证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2020-052
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 1 日在
公司会议室召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注
册资本并修改<公司章程>的议案》 。根据公司可转债转股情况和 2017 年第二次
临时股东大会的有关授权、公司回购注销部分限制性股票和终止实施 2017 年限
制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的办理情况及公
司 2017 年第三次临时股东大会的有关授权、公司 2019 年度利润分配预案的实
施情况和 2019 年年度股东大会的有关授权，公司董事会同意对《公司章程》中
关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记，具体情况如
下：
一、注册资本变更情况
变更前：人民币 227,723,000 元。
变更后：人民币 309,410,476 元。
（一）自 2018 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币
29,000 元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,479 股，公
司总股本由 227,723,000 股变更为 227,724,479 股。公司注册资本由人民币
227,723,000 元增至人民币 227,724,479 元。具体内容详见公司于 2019 年 1 月
4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可
转债转股结果暨股份变动公告》。
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（二）自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 21,000
元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,072 股，公司总股本
由 227,724,479 股变更为 227,725,551 股。公司注册资本由人民币 227,724,479
元增至人民币 227,725,551 元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果
暨股份变动公告》。
（三）2019 年 6 月 18 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象毕文锋、曹华已获授但尚未解除限售的 67,200 股限制性股票的回购注
销手续，公司总股本由 227,725,551 股变更为 227,658,351 股。注册资本由
227,725,551 元变更为 227,658,351 元。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 15 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《股权激
励限制性股票回购注销实施公告》。
（四）自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，累计已有人民币 12,000
元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 620 股，公司总股本由
227,658,351 股变更为 227,658,971 股。公司注册资本由人民币 227,658,351 元
增至人民币 227,658,971 元。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨
股份变动公告》。
（五）2019 年 8 月 9 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象刘俊涛、于震云已获授但尚未解除限售的 33,600 股限制性股票的回购注
销手续，公司总股本由 227,658,971 股变更为 227,625,371 股。注册资本由
227,658,971 元变更为 227,625,371 元。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《股权激
励限制性股票回购注销实施公告》。
（六）自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期间，累计已有人民币 5,000
元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 260 股，公司总股本由
227,625,371 股变更为 227,625,631 股。公司注册资本由人民币 227,625,371 元
增至人民币 227,625,631 元。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨
股份变动公告》。
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（七）自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 16,000
元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 846 股，公司总股本由
227,625,631 股变更为 227,626,477 股。公司注册资本由人民币 227,625,631 元
增至人民币 227,626,477 元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果暨
股份变动公告》。
（八）2020 年 3 月 9 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚
未解锁的 143.03 万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本由 227,626,477
股变更为 226,196,177 股。注册资本由 227,626,477 元变更为 226,196,177 元。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
（九）自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 200,000
元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 10,571 股，公司总股
本 由 226,196,177 股 变 更 为 226,206,748 股 。 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
226,196,177 元增至人民币 226,206,748 元。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转
债转股结果暨股份变动公告》。
（十）自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 5 月 18 日期间，累计已有人民币 56,000
元新泉转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 2,955 股，公司总股本
由 226,206,748 股变更为 226,209,703 股。公司注册资本由人民币 226,206,748
元增至人民币 226,209,703 元。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《可转债转股结果
暨股份变动公告》。
（十一）2020 年 4 月 17 日,公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过
了《2019 年度利润分配预案》。根据公司 2019 年度利润分配预案，以方案实施
前的公司总股本 226,209,703 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），以
资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 90,483,881.20 元，
转增 67,862,911 股，本次分配后总股本为 294,072,614 股。该预案已于 2020
年 5 月 19 日实施完毕，公司注册资本由人民币 226,209,703 元增至人民币
294,072,614 元。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2019 年年度权益分派实施公
告》。
（十二）自 2020 年 5 月 19 日至 2020 年 6 月 30 日期间，累计已有人民币
218,113,000 元 新 泉 转 债 已 转 换 为 公 司 股 票 ， 因 转 股 形 成 的 股 份 数 量 为
15,337,862 股，公司总股本由 294,072,614 股变更为 309,410,476 股。公司注
册资本由人民币 294,072,614 元增至人民币 309,410,476 元。具体内容详见公司
于 2020 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》修订的具体情况如下：
变更前 变更后
第五条 公司注册资本为人民币 227,723,000 第五条 公司注册资本为人民币 309,410,476
元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资 元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资
本总额变更，经股东大会通过决议后，授权董 本总额变更，经股东大会通过决议后，授权董
事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本 事会修改本章程有关条款并具体办理注册资本
变更的审批登记手续。 变更的审批登记手续。
第十六条 公司股份总数为 227,723,000 股，全 第十六条 公司股份总数为 309,410,476 股，全
部为人民币普通股。 部为人民币普通股。
除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。上述修订《公司
章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司 2017 年第二次临
时股东大会、2017 年第三次临时股东大会和 2019 年年度股东大会授权，无需再
次提交公司股东大会审议。修订后的公司章程详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2020 年 7 月）。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2020 年 7 月 1 日
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