证券代码：603179         证券简称：新泉股份          公告编号：2020-066
债券代码：113509         债券简称：新泉转债
转股代码：191509         转股简称：新泉转股



                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
              第三届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七
次会议通知和会议材料于 2020 年 9 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2020 年 10 月 9 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次
会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
    公司独立董事潘立生先生、李旗号先生和顾其荣先生自2014年10月26日起担
任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及上海证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超
过六年，潘立生先生、李旗号先生和顾其荣先生任职即将到期，任职到期后不再
担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保证董事会正常运作，董事
会提名冯巧根先生、闫建来先生、张光杰先生为公司第三届董事会独立董事候选

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人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中冯巧根
先生为会计专业人士。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于独立董事任职到期
及提名独立董事候选人的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
    同意召开公司2020年第三次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的
议案。
    会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披
露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



    特此公告。


                                         江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                           2020 年 10 月 9 日




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