证券代码：603179           证券简称：新泉股份        公告编号：2020-067
债券代码：113509           债券简称：新泉转债
转股代码：191509           转股简称：新泉转股



                     江苏新泉汽车饰件股份有限公司
        关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、独立董事任职到期情况

   江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事潘立生先生、
李旗号先生和顾其荣先生自 2014 年 10 月 26 日起担任公司独立董事，根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关
规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，潘立生先生、李旗
号先生和顾其荣先生任职即将到期，任职到期后不再担任公司独立董事及董事会
专门委员会相关职务。
   潘立生先生、李旗号先生和顾其荣先生在担任公司独立董事期间，独立公正、
勤勉尽责，在完善公司治理、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董
事会谨向潘立生先生、李旗号先生和顾其荣先生在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
   鉴于潘立生先生、李旗号先生和顾其荣先生任职到期离任将导致董事会中独
立董事比例低于三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，潘立生
先生、李旗号先生和顾其荣先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董
事职责。

    二、提名独立董事候选人情况

   为保证公司董事会正常运作，公司于 2020 年 10 月 9 日召开第三届董事会第
三十七次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提
名委员会审查通过，公司董事会同意提名冯巧根先生、闫建来先生、张光杰先生

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为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东
大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中冯巧根先生为会计专业人
士。
   候选人冯巧根先生和张光杰先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指
引》及相关规定取得独立董事资格证书，候选人闫建来先生尚未取得独立董事资
格证书，闫建来先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独
立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
   三位候选人均未持有公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形。三位独立董事候选
人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
   公司独立董事对该事项发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审
议。

    特此公告。




                                       江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                         2020 年 10 月 9 日




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附件：独立董事候选人简历

   1、冯巧根：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，
管理学博士后。2005 年 6 月至今，任职于南京大学商学院，历任教授、博导，
曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导
师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。目前担任华信新
材（300717）、精华制药（002349）、南京高科（600064）独立董事。冯巧根先生
主要研究方向为财务与管理会计，研究成果曾获多项省部级奖项，出版著作近
20 部，在《会计研究》发表论文近 30 篇，主持国家及省级课题近 20 项。截至
目前，冯巧根先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。


   2、闫建来：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1985 年 7 月毕业于吉林工业大学汽车工程系内燃机专业，获得学士学位。1985
年 8 月至 1988 年 7 月，就职于中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）从
事全国汽车零部件规划编制和实施工作、轿车国产化定点和投资工作。1988 年 9
月至 1989 年 7 月，参加中央赴豫讲师团赴河南南阳教育学院担任教学工作；1989
年 9 月至 1999 年 9 月，在中国汽车零部件工业联营公司任规划部长，其间短期
担任直属企业行政领导； 1999 年 10 月至 2005 年 7 月，在中国汽车工业协会工
作，历任零部件事业部主任、《中国汽车导讯》执行主编、创建“汽车行业产业
损害预警系统”并担任“汽车行业反倾销咨询服务中心”主任；2006 年 2 月至
今在中国汽车工程学会工作，历任展览科普部部长、零部件部部长。现任中国汽
车工程学会副秘书长，负责零部件事务、人才及教育事务、规划事务。截至目前，
闫建来先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


   3、张光杰：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副教
授。1987 年 7 月毕业于中国人民大学法律系，获得法学硕士学位；1987 年 7 月
至今，任职于复旦大学法学院，历任副教授、博导、副院长，曾担任英特集团
（000411）、华峰超纤（300180）、旗天科技（300061）独立董事，目前担任老板


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电器（002508）、海螺型材（000619）独立董事。张光杰先生自 1987 年至今在复
旦大学从事法律教学和实践 30 余年，出版《法理学导论》、《中国法律概论》、
《法律基础》等多部著作。截至目前，张光杰先生未持有公司股份；近三年未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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