证券代码：603179          证券简称：新泉股份        公告编号：2020-073
债券代码：113509          债券简称：新泉转债
转股代码：191509          转股简称：新泉转股



                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
              第三届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八
次会议通知和会议材料于 2020 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2020 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司2020年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年第三季度报
告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于冯巧根先生、闫建来先生、张光杰先生已经公司2020年第三次临时股东
大会选举通过当选为公司第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司
                                    1
治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定及董事会
各专门委员会议事规则要求，为保证董事会各专门委员会的正常运作，董事会决
定对公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会委员进行补选，其中唐志华先生、李新芳女士在各专门委员会的任职未发生变
化。
    补选完成后，公司各专门委员会组成情况如下：
   （1）战略委员会：主任委员：唐志华；委员：闫建来、冯巧根
   （2）提名委员会：主任委员：张光杰；委员：冯巧根、唐志华
   （3）审计委员会：主任委员：冯巧根；委员：张光杰、李新芳
   （4）薪酬与考核委员会：主任委员：冯巧根；委员：张光杰、唐志华
    第三届董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于补选第三届董事会
专门委员会委员的公告》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



    特此公告。




                                      江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                       2020 年 10 月 30 日




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