证券代码：603179         证券简称：新泉股份            公告编号：2020-074
债券代码：113509         债券简称：新泉转债
转股代码：191509         转股简称：新泉转股



                     江苏新泉汽车饰件股份有限公司
            关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 30 日
召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委
员会委员的议案》。
    鉴于冯巧根先生、闫建来先生、张光杰先生已经公司于 2020 年 10 月 26 日
召开的 2020 年第三次临时股东大会选举通过当选为公司第三届董事会独立董
事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定及董事会各专门委员会议事规则要求，为保证董事会各专门
委员会的正常运作，董事会决定对公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会委员进行补选，其中唐志华先生、李新芳女士在
各专门委员会的任职未发生变化。

    补选完成后，公司各专门委员会组成情况如下：
   （1）战略委员会：主任委员：唐志华；委员：闫建来、冯巧根
   （2）提名委员会：主任委员：张光杰；委员：冯巧根、唐志华
   （3）审计委员会：主任委员：冯巧根；委员：张光杰、李新芳
   （4）薪酬与考核委员会：主任委员：冯巧根；委员：张光杰、唐志华
    第三届董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

    特此公告。
                                        江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 30 日

                                    1