证券代码：603179            证券简称：新泉股份       公告编号：2020-079
债券代码：113509            债券简称：新泉转债
转股代码：191509            转股简称：新泉转股



                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                   关于全资子公司之间吸收合并的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、吸收合并基本情况
    江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 21 日
召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合
并的议案》。同意以 2020 年 12 月 31 日为基准日由公司全资子公司宁波新泉志和
汽车饰件系统有限公司（以下简称“宁波新泉志和”）吸收合并宁波新泉汽车饰
件系统有限公司（以下简称“宁波新泉”），吸收合并完成后，宁波新泉志和作为
吸收合并方存续经营并取得宁波新泉的全部资产、负债、人员等，宁波新泉作为
被吸收合并方依法注销。本次吸收合并不涉及关联交易，不构成重大资产重组，
无需提交公司股东大会审议。上述吸收合并事项公司董事会授权管理层负责办理
具体相关事宜。


    二、合并方基本情况
    1、公司名称：宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司
    2、注册资本：壹亿元整
    3、成立日期：2017 年 11 月 16 日
    4、注册地址：浙江省宁波杭州湾新区银湾东路 152 号
    5、经营范围：汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6、股东构成：江苏新泉汽车饰件股份有限公司持股 100%。
    7、近一年经审计的财务数据：

                                       1
                                                              单位：万元
              项目                           2019 年 12 月 31 日
             总资产                               27,702.76
             净资产                               9,667.76
              项目                                2019 年度
             净利润                                -219.30


    三、被合并方基本情况
   1、公司名称：宁波新泉汽车饰件系统有限公司
   2、注册资本：贰仟万元整
   3、成立日期：2010 年 06 月 09 日
   4、注册地址：浙江省宁波杭州湾兴慈二路 338 号
   5、经营范围：汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   6、股东构成：江苏新泉汽车饰件股份有限公司持股 100%。
   7、近一年经审计的财务数据：
                                                              单位：万元
              项目                           2019 年 12 月 31 日
             总资产                               22,320.34
             净资产                               4,053.24
              项目                                2019 年度
             净利润                                194.65


    四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
   （一）本次吸收合并的方式
   宁波新泉志和通过整体吸收合并的方式合并宁波新泉，吸收合并完成后宁波
新泉志和继续存续经营，宁波新泉的独立法人资格将被注销。
   （二）本次吸收合并的范围
   本次吸收合并完成后，宁波新泉志和作为合并方的存续公司将依法承继宁波
新泉的所有资产、负债及其他一切权利和义务。


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    （三）本次吸收合并的相关安排
    1、合并基准日：2020 年 12 月 31 日。
    2、合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并编制资产负债表及财产清
单，履行通知债权人和公告程序。
    3、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商
等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。


    五、本次吸收合并目的及对上市公司影响
    为了降低公司经营和管理成本，提高运营效率，实现公司在宁波地区资源的
再整合，由公司全资子公司宁波新泉志和吸收合并宁波新泉，宁波新泉志和和宁
波新泉均为公司全资子公司，均纳入合并报表范围之内，本次吸收合并对公司整
体经营发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利益，尤其是中小股东
的利益。


    特此公告。


                                        江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                         2020 年 12 月 21 日




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