证券代码：603179        证券简称：新泉股份           公告编号：2020-077
债券代码：113509        债券简称：新泉转债
转股代码：191509        转股简称：新泉转股



                     江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                  关于在常州投资设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：


     拟设立全资子公司名称: 常州新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工
商核准登记为准）。
     投资金额：人民币 5,000 万元，即公司认缴注册资金 5,000 万元，公司
出资比例 100%。
     特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，
能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市
场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。


    一、对外投资概述

   （一）根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）
拟在常州投资设立全资子公司“常州新泉汽车零部件有限公司”（具体名称以工
商核准登记的为准），注册资本 5,000 万元，由公司以自有资金出资。
   （二）公司于 2020 年 12 月 21 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召
开第三届董事会第三十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过
了《关于在常州投资设立全资子公司的议案》。
   根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对
外投资事项无须提交公司股东大会审议。
    （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。


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       二、拟新设子公司的基本情况

   （一）公司名称：常州新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工商核准登记
的为准）。
   （二）企业类型：有限责任公司。
   （三）注册地址：江苏省常州市。（具体以工商核准登记为准）。
   （四）注册资本：人民币 5,000 万元。
   （五）经营范围：汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商核准登记为准）
   （六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%股
权。
   （七）子公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，
由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

       三、本次投资对公司的影响


    本次对外投资设立全资子公司符合公司发展需要，有利于整合公司资源，优
化公司组织架构，提高公司的运营效力。


       四、本次投资的风险分析及应对措施

   （一）存在的风险
   1、本次对外投资设立的全资子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得
当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性；
   2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等
因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
   （二）应对风险的措施
   1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作；
   2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积
极有效防范和降低风险。
   3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策
和审批程序，并及时披露后续进展情况。



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五、备查文件


1、第三届董事会第三十九次会议决议。


特此公告。




                                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                   2020 年 12 月 21 日




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