证券代码：603179          证券简称：新泉股份        公告编号：2021-009
债券代码：113509          债券简称：新泉转债
转股代码：191509          转股简称：新泉转股



                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
              第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议通知和会议材料于 2021 年 1 月 5 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
会议于 2021 年 1 月 12 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    监事会认为：公司本次使用非公开发行股票的募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高
募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响
募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公
司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体
股东利益的需要。
    公司监事会同意使用募集资金71,475,809.00元置换预先已投入募投项目的
                                    1
自筹资金。
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。


                                       江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会


                                                         2021 年 1 月 12 日




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