证券代码：603179          证券简称：新泉股份         公告编号：2021-008
债券代码：113509          债券简称：新泉转债
转股代码：191509          转股简称：新泉转股



                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                  第三届董事会第四十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次
会议通知和会议材料于 2021 年 1 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会
议于 2021 年 1 月 12 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


       二、董事会会议审议情况


       （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》

   公司董事会同意使用募集资金 71,475,809.00 元置换预先投入募投项目的自
筹资金。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份
有限公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了
鉴证报告。
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   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

       （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
    根据公司可转债转股情况和 2017 年第二次临时股东大会的有关授权、非公
开发行股票情况和 2020 年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对
《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登
记。
    本次工商变更登记完成后，公司注册资本将变更为人民币 367,817,237 元，
公司股份总数将变更为 367,817,237 股。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本
并修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



    特此公告。


                                         江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                           2021 年 1 月 12 日




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