2020 年年度股东大会会议材料
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2020 年年度股东大会
会
议
材
料
二〇二一年四月二十三日
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目 录
2020 年年度股东大会议程及相关事项 ................................... 1
2020 年年度股东大会会议须知 ......................................... 3
议案一、2020 年度董事会工作报告 ..................................... 4
议案二、2020 年度监事会工作报告 .................................... 14
议案三、2020 年度财务决算报告 ...................................... 18
议案四、2020 年度利润分配预案 ...................................... 24
议案五、2020 年年度报告全文及摘要 .................................. 25
议案六、关于续聘会计师事务所的议案 ................................ 26
议案七、关于独立董事年度津贴的议案 ................................ 30
议案八、关于选举董事的议案 ........................................ 31
议案九、关于选举独立董事的议案 .................................... 34
议案十、关于选举监事的议案 ........................................ 36
2020 年度独立董事述职报告 .......................................... 38
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2020 年年度股东大会议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：
（一）现场会议时间：2021 年 4 月 23 日下午 13 时 30 分
（二）网络投票时间：自 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：常州市新北区黄河西路 555 号
江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
四、会议主持人：董事长唐志华先生
五、会议审议事项
1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于独立董事年度津贴的议案》
8、《关于选举董事的议案》
9、《关于选举独立董事的议案》
10、《关于选举监事的议案》
六、会议议程
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（1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人；
（2）逐项宣读各项议案；
（3）听取公司独立董事 2020 年度独立董事述职报告；
（4）对议案进行投票表决，在计票的同时回答股东的提问；
（5）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
（6）复会，宣布表决结果；
（7）宣读股东大会决议；
（8）见证律师宣读法律意见书；
（9）与会董事签署会议决议和会议记录；
（10）主持人宣布会议结束。
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2021 年 4 月 23 日
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2020 年年度股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保本公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本
次会议”）正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次
会议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授
权代表）的合法权益，本次会议由投资管理部具体负责本次会议的议程安排和
会务工作。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、
公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有
权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证
及/或公司营业执照等）及相关授权文件于 2021 年 4 月 23 日 12:30—13:30
在本次会议召开前办理现场会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超
过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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2020 年年度股东大会议案
议案一
2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，
规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股
东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，紧紧围绕公司总体发展战略
目标及全年重点工作计划，切实保障公司持续健康发展。现将董事会 2020 年度
的主要工作报告如下：
一、2020 年公司主要经营情况
2020 年，受新冠肺炎疫情影响，我国汽车产销一季度出现较大幅度下滑，
随着我国疫情得到控制及企业复工复产态势向好，伴随各地促进汽车消费政策的
持续带动，全年市场表现总体好于预期。公司坚持以“技术创新、结构优化、持
续发展”的经营理念和年度经营目标为指引，积极组织复工复产，聚焦关键任务，
2020 年，由于公司商用车客户方面同比呈现较大幅度增长，乘用车主要客户方
面产销恢复较快，使得公司报告期内的销售规模和经营业绩较上年同期呈现一定
幅度的增长。
（一）2020 年主要经营指标完成情况
2020 年，公司实现营业收入 368,048.92 万元，比上年同期上升 21.24%；归
属于母公司的净利润 25,769.26 万元，同比上升 40.64%；扣除非经常性损益后归
属于母公司净利润 24,699.50 万元，同比上升 45.99%；基本每股收益 0.75 元，同
比下降 6.25%；扣除非经常性损益后基本每股收益 0.72 元，同比下降 2.70%。
（二）2020 年公司投融资情况
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1、积极进行基地建设，合理规划产业布局
结合现有客户生产区域布局，公司为实施就近配套生产，降低运输成本，提
高客户产品配套服务能力，同时提高公司生产力，满足日益扩大的市场需求，报
告期内，公司在上海、常州设立子公司，在重庆、上海设立分公司，在墨西哥设
立海外子公司，积极拓展国内外市场。
2、非公开发行股票成功发行，募投项目顺利建设
经中国证监会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）49,810,515 股，募集资金总额 11.99 亿元，扣除本次发行费用（不含
税）1,116.79 万元，实际募集资金净额 11.88 亿元。上述募集资金已于 2020 年
12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资
报告》。公司已于 2021 年 1 月 4 日在中登上海分公司办理完成登记、托管和限售
手续。
本次非公开发行股票的募集资金全部用于西安生产基地建设项目、上海智能
制造基地建设项目、上海研发中心建设项目、补充流动资金。项目投产后，公司
产品及生产布局进一步完善，并能有效提升公司经营业绩；公司技术研发创新能
力和核心竞争实力将进一步加强；财务结构得到改善，有利于增强公司资产结构
稳定性和抗风险能力。
二、董事会主要工作情况
（一）董事会会议情况
2020 年度，公司共召开了 15 次董事会会议。董事会会议的召集、召开和决
议形成均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。具体会议召开情况
及审议通过的议案如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第三届董事会第二十 2020 年 2 月 27 日 1.《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计
五次会议 划（草案）>及其摘要的议案》；
2.《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法>的议案》；
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3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划有关事项的议案》。
第三届董事会第二十 2020 年 3 月 26 日 1.《公司 2019 年度董事会工作报告》；
六次会议 2.《公司 2019 年度总经理工作报告》；
3.《公司 2019 年度财务决算报告》；
4.《公司 2019 年度利润分配预案》；
5.《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；
6.《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
7.《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
8.《关于续聘会计师事务所的议案》；
9.《关于会计政策变更的议案》；
10.《关于设立重庆分公司的议案》；
11.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
12.《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第二十 2020 年 4 月 27 日 1.《2020 年第一季度报告》；
七次会议 2.《关于会计政策变更的议案》。
第三届董事会第二十 2020 年 5 月 15 日 1.《关于在上海投资设立全资子公司的议案》；
八次会议 2.《关于设立上海分公司的议案》；
3.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4.《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
4.01<发行股票的种类和面值>
4.02<发行方式和发行时间>
4.03<发行对象>
4.04<发行价格及定价原则>
4.05<发行数量>
4.06<认购方式>
4.07<限售期>
4.08<募集资金数额及用途>
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4.09<未分配利润的安排>
4.10<上市地点>
4.11<本次发行的会议决议有效期>
5.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
6.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》；
7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8.《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案》；
9.《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的
议案》；
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》；
11.《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第二十 2020 年 6 月 4 日 1.《关于不提前赎回“新泉转债”的议案》。
九次会议
第三届董事会第三十 2020 年 6 月 29 日 1.《关于不提前赎回“新泉转债”的议案》。
次会议
第三届董事会第三十 2020 年 7 月 1 日 1.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
一次会议
第三届董事会第三十 2020 年 7 月 20 日 1.《关于不提前赎回“新泉转债”的议案》。
二次会议
第三届董事会第三十 2020 年 8 月 4 日 1.《2020 年半年度报告》及其摘要；
三次会议 2.《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
第三届董事会第三十 2020 年 8 月 10 日 1.《关于不提前赎回“新泉转债”的议案》。
四次会议
第三届董事会第三十 2020 年 8 月 11 日 1.《关于全资子公司在墨西哥投资设立全资子公司的议案》。
五次会议
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第三届董事会第三十 2020 年 8 月 31 日 1.《关于不提前赎回“新泉转债”的议案》
六次会议
第三届董事会第三十 2020 年 10 月 9 日 1.《关于提名独立董事候选人的议案》；
七次会议 2.《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第三十 2020 年 10 月 30 日 1.《公司 2020 年第三季度报告》；
八次会议 2.《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。
第三届董事会第三十 2020 年 12 月 21 日 1.《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署
九次会议 三方监管协议的议案》；
2.《关于在常州投资设立全资子公司的议案》；
3.《关于全资子公司出售土地房产及配套设施的议案》；
4.《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；
5.《关于不提前赎回“新泉转债”的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会根
据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东
大会的授权，认真履行职责并执行股东大会决议的全部事项。部分决议执行情况
如下：
1、利润分配事项
根据公司 2019 年年度股东大会决议，2019 年度利润分配方案为：拟以实施
利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
4.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每 10
股转增 3 股，不送红股。该利润分配事项于 2020 年 5 月 19 日实施完成。
2、第一期员工持股计划
经 2019 年年度股东大会审议通过，江苏新泉汽车饰件股份有限公司－第一
期员工持股计划于 2020 年 4 月 30 日设立完成，设立规模 6,000 万份，参与认购
的员工 182 人，锁定期为 12 个月，存续期为 36 个月，持有公司股份 454.22 万
股，占报告期末公司总股本的 1.43%。
3、非公开发行股票事项
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经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）4,981.05 万股，募集资金总额为人民币 11.99 亿元，扣
除本次发行费用（不含税）人民币 1,116.79 万元，实际募集资金净额为人民币
11.88 亿元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。
公司已于 2021 年 1 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中登上海分公司”）办理完成登记、托管和限售手续。
4、选举独立董事
2020 年 10 月，潘立生先生、李旗号先生和顾其荣先生因任职到期，不再担
任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，经 2020 年第三次临时股东大会
审议通过，公司选举冯巧根先生、闫建来先生和张光杰先生为第三届董事会独立
董事，任期与第三届董事会任期相同。
5、其他事项
除上述事项外，公司董事会认真执行股东大会通过的其他各项决议，及时落
实了股东大会安排的各项工作。
（三）信息披露情况及投资者关系管理情况
2020 年度，本着严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
公司相关制度、严格履行上市公司信息披露义务的原则，公司在指定媒体和网站
上完成了定期报告及临时公告的披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地向
投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的有关信息。报告期
内，公司通过接听投资者电话、公司网站及邮箱、上证 E 互动、接待机构投资者
来访调研等形式，与投资者进行充分沟通和交流。通过上述工作的开展，公司认
真听取了广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成了服务投
资者、尊重投资者的企业文化，公司与投资者建立了良好的沟通机制，赢得了资
本市场对公司的肯定，增强了机构投资者对公司的投资信心。公司不仅维护股东
的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户和其他相关利
益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司走上可持续、
健康、稳定发展之路。
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三、公司未来发展的规划和 2021 年度重点工作
（一）公司发展战略
公司秉承“谦虚、热情、务实、自信”的企业精神和“技术创新、结构优化、
持续发展”的经营理念，坚持“追求卓越，超越期望”的质量方针，以技术创新
和产品结构优化为推动力，通过卓越的产品品质和快速响应的服务，继续深耕以
中、重型卡车为代表的商用车市场，保持行业领先地位，不断丰富和拓展商用车
饰件产品线，扩大市场规模，为客户提供优质的产品和服务，同时抓住机遇，走
向国际，努力将公司商用车饰件产品打造成具有国际竞争力的中国民族品牌；公
司将继续深耕自主乘用车品牌市场，同时不断开拓合资和外资乘用车品牌的中高
端市场和海外市场；以优异产品品质和服务，将公司打造成为集全产品系列、全
应用领域于一体的汽车饰件整体解决方案提供商。此外，公司将紧跟新能源汽车
的发展步伐，积极开拓新能源汽车市场，增强公司在内外饰件细分领域的竞争力。
投资者回报方面，公司以股东利益最大化为企业价值目标，科学决策，在努力提
高公司业绩的同时，提高管理效率，合理控制成本，为股东创造更大的价值。
1、市场开拓方面
商用车市场方面，公司将结合生产基地的建设，发挥生产基地布局优势，进
一步丰富产品链，通过优质的产品服务和良好的品牌形象，进一步深耕商用车市
场区域，进一步加强与核心客户的全面战略合作，实现与客户共同发展。
乘用车市场方面，公司将继续加强同内资自主品牌的合作力度，开拓更多优
质客户，争取更多的市场份额，在此基础上，继续积极开拓中高端合资和外资品
牌市场。
海外市场方面，随着公司主要客户海外市场的开拓，公司也将紧跟客户步伐，
走出国门，更好的为客户服务，与海外客户展开良好的合作，稳步推进公司国际
化战略。
同时，公司将紧跟新能源汽车行业发展步伐，积极开拓新能源汽车内外饰件
市场业务，拓展客户群体，增强公司在内外饰件细分领域的竞争力。
2、技术提升方面
公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术中心和实验中心的基
础上进行功能升级，引进优秀的技术人才，同时积极进行行业高端人才的培养和
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2020 年年度股东大会会议材料
储备，完善开发管理与创新制度，购进先进的软硬件设备，提高公司的技术应用
能力、产品开发能力、项目管理能力、产品测试能力，提高产品开发效率，增强
公司整体技术水平。技术中心方面，公司将加大对研发平台在项目开发中的应用
研究，激光弱化技术、线性振动摩擦焊接技术、冷刀弱化技术双料注塑工艺技术、
长玻纤增强反应注射工艺等在汽车饰件上的应用研究、微孔发泡注塑成型工艺的
研究开发、汽车仪表板除霜除雾系统的 CFD 仿真开发、计算机仿真技术在设计开
发中的应用研究等领域的技术投入力度，为公司未来技术成果积累和转化提供良
好的基础；实验中心方面，公司将完善现有实验中心的检测项目，引进先进设备，
提高实验水平，提升汽车饰件产品的全面检测能力。
3、生产基地建设方面
公司根据服务客户的地域分布，已在常州、丹阳、芜湖、北京、鄂尔多斯、
宁波、青岛、长春、长沙、成都、宁德、佛山设立了生产基地，并在西安和上海
新建生产基地建设项目，同时在马来西亚设立合资公司、在墨西哥设立全资子公
司、在美国设立研发中心服务和拓展海外市场，公司将在现有基础上完善生产设
施建设，引进先进的生产设备和工艺，实现汽车饰件产品的配套生产，提高对汽
车产业集群整车厂客户的就近配套服务能力。
4、投资者回报安排
为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，结合《公司章程》对利润
分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资
理念，公司制定了 《江苏新泉汽车饰件股份有限公司未来三年（2020-2022 年）
股东分红回报规划》。明晰了公司对股东回报的规划安排，使得中小股东的合法
权益得到充分维护。
（二）2021 年度重点工作
回望 2020 年，受新冠肺炎疫情影响，我国汽车产销一季度出现较大幅度下
滑，随着我国疫情得到控制及企业复工复产态势向好，伴随各地促进汽车消费政
策的持续带动，全年市场表现总体好于预期。由于公司商用车客户方面同比呈现
较大幅度增长，乘用车主要客户方面产销恢复较快，使得公司报告期内的销售规
模和经营业绩较上年同期呈现一定幅度的增长。
2021 年，公司将不断巩固和提高商用车、乘用车内外饰件现有的市场地位，
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2020 年年度股东大会会议材料
加大市场开拓力度，保证内外饰件收入稳定增长；2021 年，公司将继续加大研
发投入，加强研发队伍建设，持续引进和培养具备语言、技术、营销、管理能力
的国际化人才，为公司稳步推进国际化战略提供人才保障；2021 年，公司将继
续提高管理效率，减少浪费，加强生产环节的组织，不断加强成本和各项费用控
制，使销售费用率和管理费用率保持在较高控制水平。
1、销售与市场
（1）商用车业务
充分利用公司现有产能，积极扩大市场份额，稳定提升销售收入，并采取措
施如下：
①维护和经营好现有客户，争取能继续良好合作并提高供货比例，扩大产
品种类，提高销售收入；
②加强各子公司的产能建设和管理水平的提升，系统规划产业链，确保有
效供应、及时交付、 优质服务。
（2）乘用车业务
在目标市场设定上，以自主品牌市场为重点，积极开拓合资和外资品牌、海
外市场和新能源汽车市场，稳步实施“全产品、全应用领域”战略，聚焦公司核
心客户项目及新能源汽车项目。
2、创新研发
（1）公司将积极跟踪汽车内外饰件领域新工艺、新技术的发展并对其进行
加大研发投入，并将研发成果应用在新产品上，从而提高公司核心竞争实力；
（2）公司将不断提高研发队伍建设，引进优秀的技术人才，从而不断提高
对核心客户的服务水平，保证项目完成进度。
3、管理提升
（1）努力提升产品质量，强化在产品设计时的平台化及零件的标准化、通
用化，强化外购件的交货及时性和质量保证，运用工具检测加强过程质量控制，
提升公司产品质量水平和现场管理水平。
（2）加强人力资源管理，创新人才理念，夯实人才队伍。未来，公司将形
成一线基层员工多功能化，中层管理人才、技术人才专业化，高层管理人才国际
化的人才梯队。
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（3）信息化建设：公司逐步提高工业化和信息化融合，提升生产端智能化
和数字化水平，提高生产工作运营效率。
4、成本控制
（1）公司将不断完善内部制度建设，减少浪费，从而控制各项费用，使得
公司销售费用率和管理费用率保持较高控制水平；
（2）公司将结合公司产能的合理布局，做好规划，从而降低产品运输费用。
2021 年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善
公司法人治理结构，持续推进公司规范运作，提升公司的科学决策能力和风险防
范能力；进一步加强与投资者之间的沟通交流，树立公司良好的资本市场形象。
2021 年，公司董事会将按照公司既定的公司战略，恪尽职守，勤勉尽责，全
面完成 2021 年度经营目标，以优异的成绩回报全体股东。
该报告已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,现提交本次股东
大会审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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2020 年年度股东大会会议材料
议案二
2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依据《公司法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，充分行使职责和权力，认真履行监
督职能。2020 年，监事会对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有
效的监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将
公司 2020 年度监事会工作报告如下：
一、2020 年度监事会工作情况
2020 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体会议召开情况及审议通过的
议案如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第三届监事会第十五次会议 2020 年 2 月 27 日 1.《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.《关于<江苏新泉汽车饰件股份有限公司第一期员工持
股计划管理办法>的议案》。
第三届监事会第十六次会议 2020 年 3 月 26 日 1.《公司 2019 年度监事会工作报告》；
2.《公司 2019 年度财务决算报告》；
3.《公司 2019 年度利润分配预案》；
4.《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；
5.《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
6.《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
7.《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.《关于会计政策变更的议案》。
第三届监事会第十七次会议 2020 年 4 月 27 日 1.《2020 年第一季度报告》；
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2.《关于会计政策变更的议案》。
第三届监事会第十八次会议 2020 年 5 月 15 日 1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01<发行股票的种类和面值>
2.02<发行方式和发行时间>
2.03<发行对象>
2.04<发行价格及定价原则>
2.05<发行数量>
2.06<认购方式>
2.07<限售期>
2.08<募集资金数额及用途>
2.09<未分配利润的安排>
2.10<上市地点>
2.11<本次发行的会议决议有效期>
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案》；
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6.《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案》；
7.《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报
规划的议案》。
第三届监事会第十九次会议 2020 年 8 月 4 日 1.《2020 年半年度报告》及其摘要；
2.《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》。
第三届监事会第二十次会议 2020 年 10 月 30 日 1.《公司 2020 年第三季度报告》。
二、监事会有关事项的核查意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、
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2020 年年度股东大会会议材料
决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情
况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会 2020 年度的工作能严格按照《公
司法》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明
确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会
的各项决议均得到了落实。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2020 年度
财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
3、公司募集资金使用情况
2020 年度，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在
损害股东特别是中小股东利益的情形。
4、核查公司第一期员工持股计划涉及的相关事项
报告期内，公司实施了第一期员工持股计划，监事会认为本次员工持股计划
的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法
律、法规的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的
情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资
助的计划或安排。公司实施员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有
者的利益共享机制，改善公司治理水平，健全公司长期、有效的激励约束机制，
提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，吸引和保留
优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全
体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
三、公司监事会 2021 年工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步
- 16 -
2020 年年度股东大会会议材料
促进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，防范经
营风险,推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体
股东及员工的利益。
该报告已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过,现提交本次股东大
会审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2021 年 4 月 23 日
- 17 -
2020 年年度股东大会会议材料
议案三
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2020 年，公司认真履行财务核算和风险防范工作，确保了公司正常有序的经
营，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制。现将公司 2020 年度财务决算
情况报告如下：
一、2020 年度财务报告审计情况
公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2020 年度合并及母
公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的所有者权益变动表
及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保
留意见的审计报告。
二、2020 年度主要财务指标况
2020 年度/2020 2019 年度/2019
项目 同比增减（%）
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
基本每股收益（元/股） 0.75 0.80 -6.25
稀释每股收益（元/股） 0.75 0.80 -6.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.72 0.74 -2.70
加权平均净资产收益率（%） 13.12 11.53 增加1.59个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 12.57 10.65 增加1.92个百分点
率（%）
三、2020 年度经营成果
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 同比增减（%）
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2020 年年度股东大会会议材料
营业收入 3,680,489,209.84 3,035,644,942.74 21.24
营业成本 2,833,835,016.62 2,391,572,156.81 18.49
销售费用 166,903,661.75 141,427,475.64 18.01
管理费用 162,649,440.93 133,711,726.61 21.64
研发费用 150,793,347.22 136,617,649.75 10.38
财务费用 44,674,955.14 34,002,580.44 31.39
营业利润 288,028,623.69 197,440,486.86 45.88
利润总额 288,221,038.59 196,180,102.98 46.92
归属于上市公司股东的净利润 257,692,577.04 183,225,873.97 40.64
归属于上市公司股东的扣除非经常
246,994,975.10 169,190,405.81 45.99
性损益的净利润
2020 年，由于公司商用车主要客户方面同比呈现较大幅度增长，乘用车主
要客户方面产销恢复较快，使得公司报告期内的销售规模和经营业绩较上年同期
呈现一定幅度的增长，公司营业收入同比增长 21.24%。
销售费用同比增长 18.01%，主要系报告期内业务量增加，相应的工资、仓
储费、包装费、运费等增加所致。
管理费用同比增长 21.64%，主要系报告期内无形资产摊销及折旧增加、实
施员工持股计划导致的限制性股票成本增加所致。
研发费用同比增长 10.38%，主要系报告期内公司研发项目增加，同时加大
了对新工艺、新技术的研发投入所致。
财务费用同比增长 31.39%，主要系报告期内公司贷款利息支出增加所致。
四、2020 年末财务状况
（一）资产状况
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目 同比增减
金额 占总资产比重 金额 占总资产比重
货币资金 1,585,201,003.64 23.81% 598,524,129.02 12.44% 164.85%
交易性金融资产 0.00 0.00% 12,689,707.37 0.26% -100.00%
应收票据 212,468,941.03 3.19% 0.00 0.00% -
- 19 -
2020 年年度股东大会会议材料
应收账款 1,004,139,610.88 15.08% 707,173,757.16 14.70% 41.99%
应收款项融资 652,660,616.73 9.80% 738,012,098.80 15.35% -11.57%
预付款项 179,160,394.50 2.69% 163,812,578.07 3.41% 9.37%
其他应收款 10,781,346.04 0.16% 4,871,434.78 0.10% 121.32%
存货 1,099,719,000.64 16.52% 886,443,998.20 18.43% 24.06%
持有待售资产 18,069,738.07 0.27% 0.00 0.00% -
其他流动资产 33,683,398.07 0.51% 55,256,010.13 1.15% -39.04%
其他非流动金融资产 12,693,131.87 0.19% 0.00 0.00% -
投资性房地产 3,615,455.08 0.05% 0.00 0.00% -
固定资产 1,446,323,062.48 21.72% 1,060,782,802.50 22.06% 36.34%
在建工程 73,405,953.76 1.10% 299,330,336.64 6.22% -75.48%
无形资产 228,884,826.88 3.44% 163,440,744.42 3.40% 40.04%
长期待摊费用 35,254,544.64 0.53% 29,047,576.77 0.60% 21.37%
递延所得税资产 17,970,938.64 0.27% 13,018,949.23 0.27% 38.04%
其他非流动资产 43,956,392.32 0.66% 76,987,264.82 1.60% -42.90%
资产总计 6,657,988,355.27 100.00% 4,809,391,387.91 100.00% 38.44%
科目变动超过 30%以上的情况说明：
1、货币资金同比增加 164.85%，主要系公司收到非公开发行融资款所致。
2、交易性金融资产期末余额为 0，主要系以长期持有为目的的权益工具投
资，记入其他非流动金融资产所致。
3、应收票据比上期期末增加 212,468,941.03 元，主要系以商业票据及财务
票据记入所致。
4、应收账款同比增加 41.99%，主要系营业收入增加,应收账款增加所致。
5、其他应收款同比增加 121.32%，主要系基建项目保证金增加所致。
6、持有待售资产比上期期末增加 18,069,738.07 元，主要系宁波新泉土地
房产及部分设备待出售所致。
7、其他流动资产同比减少 39.04%，主要系留抵税金减少所致。
8、其他非流动金融资产比上期期末增加 12,693,131.87 元，主要系以长期
持有为目的的权益工具投资，记入其他非流动金融资产所致。
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2020 年年度股东大会会议材料
9、投资性房地产比上期期末增加 3,615,455.08 元，主要系部分厂房租赁所
致。
10、固定资产同比增加 36.34%，主要系新厂房转入固定资产及机器设备投
入增加所致。
11、在建工程同比减少 75.48%%，主要系在建厂房验收转入固定资产所致。
12、无形资产同比增加 40.04%，主要系土地使用权增加所致。
13、递延所得税资产同比增加 38.04%，主要系递延所得税资产增加所致。
14、其他非流动资产同比减少 42.90%，主要系预付工程设备款验收转入固
定资产和预付土地款转入无形资产所致。
（二）负债状况
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目 同比增减
金额 占总负债比重 金额 占总负债比重
短期借款 480,491,875.00 15.17% 550,623,284.69 17.90% -12.74%
应付票据 522,215,181.80 16.48% 644,806,746.43 20.96% -19.01%
应付账款 1,487,562,981.74 46.95% 1,197,444,958.24 38.92% 24.23%
预收款项 0.00 0.00% 47,530,377.01 1.54% -100.00%
合同负债 49,533,263.80 1.56% 0.00 0.00% -
应付职工薪酬 31,952,813.79 1.01% 23,438,635.66 0.76% 36.33%
应交税费 49,531,951.15 1.56% 18,528,795.17 0.60% 167.32%
其他应付款 1,462,421.06 0.05% 21,953,463.79 0.71% -93.34%
一年内到期的非流 1,348,901.32 0.04% 1,368,382.67 0.04% -1.42%
动负债
其他流动负债 17,880.39 0.00% 0.00 0.00% -
长期借款 400,000,000.00 12.63% 150,000,000.00 4.88% 166.67%
应付债券 92,131,809.49 2.91% 387,778,691.89 12.60% -76.24%
递延收益 41,319,640.33 1.30% 32,726,973.45 1.06% 26.26%
递延所得税负债 673,282.97 0.02% 672,426.84 0.02% 0.13%
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2020 年年度股东大会会议材料
其他非流动负债 10,000,000.00 0.32% 0.00 0.00% -
负债合计 3,168,242,002.84 100.00% 3,076,872,735.84 100.00% 2.97%
科目变动超过 30%以上的情况说明：
1、预收款项比上期期末减少 47,530,377.01 元，主要系执行新收入会计准
则所致。
2、合同负债比上期期末增加 49,533,263.80 元，主要系执行新收入会计准
则所致。
3、应付职工薪酬同比增加 36.33%，主要系期末应付职工薪酬增加所致。
4、应交税费同比增加 167.32%，主要系业务量增加,税费相应增加。
5、其他应付款同比减少 93.34%，主要系限制性股票回购义务减少所致。
6、其他流动负债比上期期末增加 17,880.39 元，主要系执行新金融会计准
则所致。
7、长期借款同比增加 166.67%，主要系长期借款增加所致。
8、应付债券同比减少 76.24%，主要系可转债转股增加所致。
9、其他非流动负债比上期期末增加 10,000,000.00 元，主要系宁波浩能收
购宁波新泉土地房产支付预付款所致。
（三）所有者权益类
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 同比增减
股本 367,817,237.00 227,626,477.00 61.59%
其他权益工具 20,933,985.12 86,173,175.91 -75.71%
资本公积 2,109,726,025.57 693,694,361.28 204.13%
库存股 0.00 80,370,499.68 -100.00%
其他综合收益 1,329,475.28 19,176.98 6,832.66%
盈余公积 104,098,373.15 82,538,016.90 26.12%
未分配利润 838,069,106.27 692,420,766.68 21.03%
少数股东权益 47,772,150.04 30,417,177.00 57.06%
科目变动超过 30%以上的情况说明：
1、股本同比增加 61.59%，主要系可转债转股、资本公积转增股本、非公开
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2020 年年度股东大会会议材料
发行股票所致。
2、其他权益工具同比减少 75.71%，主要系可转债转股增加所致。
3、资本公积同比增加 204.13%，主要系可转债转股增加、非公开发行股票所
致。
4、库存股比上期期末减少 80,370,499.68 元，主要系限制性股票义务结束。
5、其他综合收益同比增加 6832.66%，主要系汇率变化所致。
6、少数股东权益同比增加 57.06%，为合资公司马来西亚新泉合资方的权益。
五、2020 年度现金流量状况
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 13,828,285.81 -49,366,342.17 128.01%
投资活动产生的现金流量净额 -325,190,046.17 -437,367,331.80 25.65%
筹资活动产生的现金流量净额 1,290,943,838.32 372,806,487.07 246.28%
现金及现金等价物净增加额 977,857,170.44 -114,443,853.34 954.44%
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 128.01%，主要系业务量增加, 收
到的货款中收到银行承兑汇票到期托收增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 25.65%，主要系购建固定资产减
少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 246.28%，主要系收到非公开发
行融资款所致。
该报告已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,现提交本次股东大
会审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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2020 年年度股东大会会议材料
议案四
2020 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 29 日出具的信会师
报字[2021]第 ZA10417 号《审计报告》，本公司 2020 年度经审计的税后利润（母
公司）为人民币 215,603,562.50 元，提取盈余公积金人民币 21,560,356.25 元，加
上年初未分配利润人民 524,166,846.28 元，扣除 2020 年已分配 2019 年度现金红
利 90,483,881.20 元，本年度可供分配的利润为人民币 627,726,171.33 元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意
见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东
创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，根据公司 2020 年实际经营和盈利情况，公司 2020 年度利润
分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行
资本公积金转增股本，不送红股。
因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将
根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
该议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,现提交本次股东大
会审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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2020 年年度股东大会会议材料
议案五
2020 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会
发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内
容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2020 年年报
工作的指导意见和要求，公司编制了 2020 年年度报告全文及摘要，公司 2020
年年度报告全文及摘要详细内容见 2021 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《2020 年年度报告》及摘要。
该议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,现提交本次股东大
会审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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2020 年年度股东大会会议材料
议案六
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，具体情况
如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 25 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
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2020 年年度股东大会会议材料
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26
次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 徐立群 2008 年 2006 年 2008 年 2020 年
签字注册会计师 李卓儒 2019 年 2013 年 2019 年 2020 年
质量控制复核人 朱海平 2008 年 2006 年 2008 年 2020 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：徐立群
时间 公司名称 职务
2018 年-2019 年
上海华谊集团股份有限公司 签字注册会计师
2019 年-2020 年
上海交大昂立股份有限公司 签字注册会计师
2020 年
江苏新泉汽车饰件股份有限公司 签字注册会计师
2020 年
中电环保股份有限公司 签字注册会计师
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：李卓儒
自 2019 年成为注册会计师，近三年没有签署或复核上市公司审计报告的情
况。
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：朱海平
时间 公司名称 职务
2018 年-2020 年
江苏综艺股份有限公司 质量控制复核人
2020 年
江苏新泉汽车饰件股份有限公司 质量控制复核人
2020 年
彩讯科技股份有限公司 质量控制复核人
2018-2019 年
雅戈尔股份有限公司 质量控制复核人
2018-2019 年
江苏澳洋健康产业股份有限公司 项目合伙人
2018-2019 年
科斯伍德油墨股份有限公司 项目合伙人
2018-2019 年
吉祥航空股份有限公司 项目合伙人
2018-2019 年
江苏吴通控股集团股份有限公司 项目合伙人
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2020 年年度股东大会会议材料
2018 年
金域医学股份有限公司 项目合伙人
2019-2020 年
新经典文化股份有限公司 项目合伙人
2018-2020 年
江南高纤股份有限公司 项目合伙人
2018-2020 年
棒杰控股集团股份有限公司 项目合伙人
2020 年
宝丽迪材料科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年
龙利得智能科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年
赛诺医疗科学技术股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员的独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因
素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2021 年 2020 年 增减比例
年报财务审计费用 70 万元 60 万元 16.67%
内控审计费用 20 万元 20 万元 0%
合计 90 万元 80 万元 12.5%
注：因公司近几年业务不断拓展，分子公司数量增加，年报财务审计的工作
量增加，立信年报财务审计收费增长 10 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认
为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并
对其 2020 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、
公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合
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2020 年年度股东大会会议材料
公司的实际情况，同意续聘为 2021 年度审计机构。
（二）公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，
并对此事项发表了独立意见。
事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，
能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2020 年度
财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2021 年度继续聘请立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该
项议案提交公司董事会审议。
独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，
较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进
行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连
续性与稳健性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021
年度审计机构，聘期一年，2021 年度财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用
20 万元，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。
（三）公司第三届董事会第四十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2021 年度的财务及内控审计单位，聘期一年。2021 年度
财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 20 万元。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
该议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,现提交本次股东大
会审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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2020 年年度股东大会会议材料
议案七
关于独立董事年度津贴的议案
各位股东及股东代表：
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》以及《公司独立董事制度》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实
际情况，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，公
司第三届薪酬与考核委员会提议，公司独立董事津贴标准为每人每年人民币 10
万元（税前），本独立董事津贴标准自公司第四届董事会独立董事履职日起开始
执行。
该议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,现提交本次股东大
会审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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2020 年年度股东大会会议材料
议案八
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期将于 2021 年 5 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，《公司章程》规定董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），
根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第四届董事会仍由 9 名董事组
成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。在征得其本人同意后，经提名委员会
审核，提名唐志华先生、高海龙先生、王波先生、周雄先生、姜美霞先生、李新
芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），公司第三届董
事会第四十一次会议审议通过了上述董事候选人提名情况，六位非独立董事候选
人与三位独立董事候选人经公司 2020 年年度股东大会审议并选举后，将组成公
司第四届董事会。任期三年，自 2021 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日。
该议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,现提交本次股东大
会审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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2020 年年度股东大会会议材料
附件一：非独立董事候选人简历
1、唐志华：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1993 年 7 月毕业于扬州大学热加工工艺及设备专业；1993 年 7 月至 2001 年 4
月，历任丹阳新泉汽车内饰件有限公司技术部职员、销售部经理；自 2001 年 4
月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）董事长兼总经理，期间还曾担
任丹阳市汽车内饰件厂厂长、丹阳海汇电器配件有限公司董事。现任本公司董事
长、总经理，并兼任江苏新泉志和投资有限公司、公司全资子公司芜湖新泉汽车
饰件系统有限公司、北京新泉志和汽车饰件系统有限公司、青岛新泉汽车饰件有
限公司、江苏新泉模具有限公司、新泉（上海）汽车零部件有限公司执行董事，
同时兼任公司全资子公司长沙新泉汽车饰件系统有限公司、宁波新泉志和汽车饰
件系统有限公司、佛山新泉汽车饰件有限公司、长春新泉志和汽车饰件有限公司、
成都新泉汽车饰件系统有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司、宁德新泉汽车饰
件有限公司、常州新泉汽车零部件有限公司执行董事、总经理，以及新泉发展香
港有限公司、Xinquan Mexico Automobile Spare Parts, S. de R.L. de C.V.董事。
2、高海龙：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
1994 年 7 月至 2000 年 6 月，任安徽省巢湖水泥厂职工子弟学校教师；2000 年 7
月至 2007 年 8 月，任巢东股份（600318）证券事务代表；2007 年 9 月至 2011
年 9 月，任新海宜（002089）董事会秘书，期间曾担任苏州海汇投资有限公司总
经理；自 2011 年 10 月起任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）副总经理、
董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
3、王波：男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995
年 7 月毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业；1995 年 8 月至 2008 年 8 月
就职于泰州劲松股份有限公司，历任工程师、项目经理、开发经理、市场部经理、
市场总监；自 2008 年 10 月起，任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）市场
总监。现任本公司董事、副总经理、市场总监。
4、周雄：男，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003
年 7 月毕业于华北工学院（现为中北大学）材料成型及控制工程专业、英语专业；
2003 年 7 至 2010 年 6 月就职于江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身），历任
职员、设计科科长、技术部经理；2010 年 6 月至 2014 年 3 月，任公司全资子公
司北京新泉志和汽车饰件系统有限公司总经理；自 2014 年 3 月起，任本公司技
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2020 年年度股东大会会议材料
术中心主任。现任本公司董事、技术中心主任。
5、姜美霞：男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2001 年 7 月毕业于扬州大学机械制造工艺及设备专业；2001 年 8 月至 2002 年 1
月，任常州锅炉有限公司工艺员；2002 年 9 月至 2007 年 8 月，任丹阳新泉汽车
内饰件有限公司技术员；2007 年 8 月至 2011 年 5 月，任江苏新泉汽车饰件有限
公司（公司前身）设计部经理；自 2011 年 5 月起，任江苏新泉汽车饰件有限公
司技术中心副主任。现任本公司董事、技术中心副主任。
6、李新芳：女，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
会计师。1989 年 7 月至 2003 年 4 月，任江苏省苏南煤矿机械厂计财部副科长；
自 2003 年 5 月起，历任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）计财部经理、
财务总监。现任本公司董事、财务总监。
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2020 年年度股东大会会议材料
议案九
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期将于 2021 年 5 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，《公司章程》规定董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事），
根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第四届董事会仍由 9 名董事组
成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。在征得其本人同意后，经提名委员会
审核，提名冯巧根先生、闫建来先生、张光杰先生为公司第四届董事会独立董事
候选人（简历见附件二），公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了上述董
事候选人提名情况，三位独立董事候选人与六位非独立董事候选人经公司 2020
年年度股东大会审议并选举后，将组成公司第四届董事会。任期三年，自 2021
年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日。
三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东
无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独
立董事候选人的相关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资
格无异议的审核结果。
该议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,现提交本次股东大
会审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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2020 年年度股东大会会议材料
附件二：独立董事候选人简历
1、冯巧根：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，
管理学博士后。2005 年 6 月至今，任职于南京大学商学院，历任教授、博导，
曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导
师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。目前担任华信新
材（300717）、精华制药（002349）、南京高科（600064）独立董事。冯巧根先生
主要研究方向为财务与管理会计，研究成果曾获多项省部级奖项，出版著作近
20 部，在《会计研究》发表论文近 30 篇，主持国家及省级课题近 20 项。现任
本公司独立董事。
2、闫建来：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1985 年 7 月毕业于吉林工业大学汽车工程系内燃机专业，获得学士学位。1985
年 8 月至 1988 年 7 月，就职于中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）从
事全国汽车零部件规划编制和实施工作、轿车国产化定点和投资工作。1988 年 9
月至 1989 年 7 月，参加中央赴豫讲师团赴河南南阳教育学院担任教学工作；1989
年 9 月至 1999 年 9 月，在中国汽车零部件工业联营公司任规划部长，其间短期
担任直属企业行政领导； 1999 年 10 月至 2005 年 7 月，在中国汽车工业协会工
作，历任零部件事业部主任、《中国汽车导讯》执行主编、创建“汽车行业产业
损害预警系统”并担任“汽车行业反倾销咨询服务中心”主任；2006 年 2 月至
今在中国汽车工程学会工作，历任展览科普部部长、零部件部部长。现任中国汽
车工程学会副秘书长，负责零部件事务、人才及教育事务、规划事务。现任本公
司独立董事。
3、张光杰：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副教
授。1987 年 7 月毕业于中国人民大学法律系，获得法学硕士学位；1987 年 7 月
至今，任职于复旦大学法学院，历任副教授、博导、副院长，曾担任英特集团
（000411）、华峰超纤（300180）、旗天科技（300061）、老板电器（002508）独
立董事，目前担任海螺型材（000619）、诺邦股份（603238）独立董事。张光杰
先生自 1987 年至今在复旦大学从事法律教学和实践 30 余年，出版《法理学导论》、
《中国法律概论》、《法律基础》等多部著作。现任本公司独立董事。
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2020 年年度股东大会会议材料
议案十
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期将于 2021 年 5 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，在征得其本人同意后，公司监事会提名顾新华先生、张竞钢
先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件三），经 2020 年年
度股东大会选举通过后，将与职工大会选出的职工代表监事乔启东先生共同组成
公司第四届监事会，任期三年，自 2021 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日。
该议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过,现提交本次股东大
会审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2021 年 4 月 23 日
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2020 年年度股东大会会议材料
附件三：非职工代表监事候选人简历
1、顾新华：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。
1984 年 8 月至 1986 年 12 月，任丹阳市新桥客车厂工人；1987 年 6 月至 1995
年 1 月，就职于丹阳市汽车内饰件厂，历任工人、车间主任；1995 年 2 月至 1998
年 1 月，任丹阳新泉汽车内饰件有限公司副经理；1998 年 2 月至 2012 年 5 月，
历任江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身）副经理、丹阳新泉志和汽车饰件有
限公司副总经理；2012 年 5 月至今，任公司生产总监；现任本公司监事会主席、
生产总监。
2、张竞钢：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
工程师。1995 年 12 月毕业于吉林工业大学（现吉林大学）机电一体化专业。1989
年 9 月至 2000 年 9 月，任第一汽车集团公司长春汽车研究所工程师；2000 年 9
月至 2001 年 9 月，任通用模具（吴江）有限公司工程师；自 2001 年 12 月起，
就职于江苏新泉汽车饰件有限公司（公司前身），历任产品开发部经理、技术中
心主任、技术总监；现任公司监事、董事长助理。
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2020 年年度股东大会会议材料
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职
期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，
独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2020
年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）2020 年度独立董事任职变动情况
2020 年 10 月，潘立生先生、李旗号先生和顾其荣先生因任职到期，不再担
任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，经 2020 年第三次临时股东大会
审议通过，公司选举冯巧根先生、闫建来先生和张光杰先生为第三届董事会独立
董事，任期与第三届董事会任期相同。目前公司第三届董事会现任独立董事分别
为冯巧根先生、闫建来先生和张光杰先生。
（二）个人工作履历、专业背景及兼职情况
冯巧根：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，管
理学博士后。2005 年 6 月至今，任职于南京大学商学院，历任教授、博导，曾任
浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，
浙江省第九届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。曾任南京港（002040）、
金陵药业（000919）独立董事。目前担任华信新材（300717）、精华制药（002349）、
南京高科（600064）独立董事。冯巧根先生主要研究方向为财务与管理会计，研
究成果曾获多项省部级奖项，出版著作近 20 部，在《会计研究》发表论文近 30
篇，主持国家及省级课题近 20 项。2020 年 10 月至今任公司独立董事。
闫建来：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985
年 7 月毕业于吉林工业大学汽车工程系内燃机专业，获得学士学位。1985 年 8
月至 1988 年 7 月，就职于中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）从事全
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2020 年年度股东大会会议材料
国汽车零部件规划编制和实施工作、轿车国产化定点和投资工作。1988 年 9 月至
1989 年 7 月，参加中央赴豫讲师团赴河南南阳教育学院担任教学工作；1989 年 9
月至 1999 年 9 月，在中国汽车零部件工业联营公司任规划部长，其间短期担任
直属企业行政领导； 1999 年 10 月至 2005 年 7 月，在中国汽车工业协会工作，
历任零部件事业部主任、《中国汽车导讯》执行主编、创建“汽车行业产业损害
预警系统”并担任“汽车行业反倾销咨询服务中心”主任；2006 年 2 月至今在中
国汽车工程学会工作，历任展览科普部部长、零部件部部长。现任中国汽车工程
学会副秘书长，负责零部件事务、人才及教育事务、规划事务。2020 年 10 月至
今任公司独立董事。
张光杰：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副教授。
1987 年 7 月毕业于中国人民大学法律系，获得法学硕士学位；1987 年 7 月至今，
任职于复旦大学法学院，历任副教授、博导、副院长，曾担任英特集团（000411）、
华峰超纤（300180）、旗天科技（300061）独立董事，目前担任老板电器（002508）、
海螺型材（000619）、诺邦股份（603238）独立董事。张光杰先生自 1987 年至今
在复旦大学从事法律教学和实践 30 余年，出版《法理学导论》、《中国法律概论》、
《法律基础》等多部著作。2020 年 10 月至今任公司独立董事。
潘立生：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
副教授。2012 年 7 月毕业于合肥工业大学企业管理专业，获得管理学博士学位；
1984 年 7 月至 1987 年 9 月，任航空部第 3357 厂技术员；1987 年 8 月至 1989 年
5 月，就读于哈尔滨工业大学企业管理专业，获得硕士学位；1989 年 6 月至 1997
年 1 月，任安徽工学院经营管理系助教；1997 年 1 月至今，任职于合肥工业大学
管理学院会计系，历任讲师、副教授，期间还担任过合肥三洋（2014 年 12 月更
名为“惠而浦”）（600983）、合肥城建（002208）、科大讯飞（002230）、美亚光
电（002690）独立董事，目前担任铜陵有色（000630）、立方制药、四创电子（600990）
独立董事。2014 年 10 月至 2020 年 10 月任公司独立董事。
李旗号：男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授。
1984 年 9 月至 1997 年 6 月，就职于安徽工学院机械系，历任助教、讲师、副教
授、系副主任；1997 年 6 月至 2008 年 1 月，就职于合肥工业大学机械汽车学院，
历任副教授、教授、副院长；2008 年 1 月至今，任合肥工业大学机械汽车学院系
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2020 年年度股东大会会议材料
教授、合肥共达职业技术学院(民办)调研员。2014 年 10 月至 2020 年 10 月任公
司独立董事。
顾其荣：男，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1968
年 9 月至 1976 年 1 月，在扬中新坝五一村三组插队；1971 年 7 月至 1976 年 1
月，在扬中万太和新坝公社革宣队、县委工作队任队员、队长；1976 年 2 月至
1979 年 11 月在扬中县粮食局大众米厂、兴隆油米厂担任主办会计；1979 年 12
月至 1987 年 7 月，就职于扬中县人民检察院，历任助检员、检察员、副科长、
副检察长、检察长、党组书记；1987 年 7 月至 1990 年 4 月，任扬中县委政法委、
综治办副书记、主任；1990 年 4 月至 1992 年 12 月，任扬中县人民法院院长、党
组书记；1992 年 12 月至 2011 年 11 月，就职于镇江市中级人民法院，历任纪检
组长、副院长、调研员；2011 年 12 月至 2016 年 1 月，任江苏江成律师事务所律
师；2016 年 1 月至今，任江苏唯悦律师事务所律师，目前担任泛沃股份独立董事。
2014 年 10 月至 2020 年 10 月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
我们作为公司独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
二、独立董事年度履职概况
2020 年度，我们通过听取报告、实地考察、查阅资料等方式，及时了解公司
生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2020 年度召开的董事
会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见。公司为
我们履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有效地配合了我们的工
作。
（一）出席董事会会议及股东大会会议情况
2020 年，公司共召开 15 次董事会和 4 次股东大会，我们作为独立董事对所
审议事项均表示赞成，未提出过异议。我们出席的情况如下：
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2020 年年度股东大会会议材料
参加董事会情况 参加股东大会情况 是否连续
独立董事姓名 两次未参
应出席 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 应出席 亲自出 是否参加年
加会议
（次） （次） 参加（次） （次） （次） （次） 席（次） 度股东大会
冯巧根 2 2 2 0 0 1 1 否 否
闫建来 2 2 2 0 0 1 1 否 否
张光杰 2 2 2 0 0 1 1 否 否
潘立生（离任） 13 13 13 0 0 3 3 是 否
李旗号（离任） 13 13 13 0 0 3 3 是 否
顾其荣（离任） 13 13 13 0 0 3 3 是 否
（二）出席董事会专门委员会会议情况
董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会，2020 年，作为
独立董事，我们均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，认真讨论和审
议了会议议题，履行了委员职责，提升了董事会决策效率。
（三）对公司现场考察的情况
我们利用现场参加会议的机会对公司进行了考察与了解，并与公司董事、董
事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情
况。同时，我们非常关注媒体、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对
公司的认识和了解，并及时与董事会秘书沟通相关的报道内容。
（四）年报期间所做的工作
在公司 2020 年年度报告编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和
义务，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报、
与年审会计师在现场年报审计工作过程中进行年报沟通和交流，在年审会计师结
束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通，询问年审会计师是否履行了必要
的审计程序，是否能如期完成工作。我们通过上述一系列的工作，确保了公司
2020 年年度报告的如期披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易已严格按照公司章程等制度规定履行了相关
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程序。作为公司独立董事，我们认为，2020 年度发生的关联交易事项，遵循了
平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允且合理的，关联
交易的价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司发
生的关联交易，均已履行了相关审批程序。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们对公司的对外担保情况进行了认真审核，认为：报告期内公
司发生的担保全部为公司对全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司提
供的担保，风险可控，程序合法合规，不存在违规担保情形，未发现存在损害中
小股东及本公司利益的情形，没有对公司的正常生产经营造成不利影响。报告期
内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情形。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。我们认为，报告期内，公司募集资金管理及使用符合监管规定，不
存在损害股东利益的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司
高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换年审机构和内控审计机构。我们对公司续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构事项发表了独立意见。同
时认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备较为丰富的为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计和内控审计工作要求。因
此同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公
司章程》等相关文件的规定。报告期内，公司董事会提出了 2019 年度利润分配
预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 4.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积
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金转增股本，每 10 股转增 3 股，不送红股。因公司目前处于可转换公司债券转
股期间，公司最终实际现金分红总金额和转增股份数量将根据实施利润分配方案
时股权登记日总股本确定。
上述预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展
并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们督促公司根据中国证券监督管理委员会的有关通知和要求，
对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承
诺履行的情形。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2020 年度公司董事会以及下属专门委员会各项工作有序进行。我们认真履
行职责，积极推动了公司相关工作顺利开展。董事会及下属专门委员会严格按照
各自工作职责，对分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。我们作为独立董
事，认真出席董事会及有关专门委员会会议，积极参与会议讨论并发表意见，促
进董事会决策的科学性和有效性。
（九）信息披露执行情况
我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为报告期内公司
严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露制度》的规定，及时、
完整、充分、准确的履行信息披露义务。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
等规范性文件要求，我们了解了公司内部控制各项工作开展情况，公司进一步建
立健全了内部控制制度，公司的内部控制体系运行有效。我们认为，公司已按照
企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控
制。报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷。
（十一）会计政策变更情况
报告期内，公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更
后的会计政策符合财政部的相关规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
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规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，更能
够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确
的会计信息。
（十二）公司可转换公司债券转股及存续情况
公司于 2018 年 6 月 4 日公开发行的 4.5 亿元可转债自 2018 年 12 月 10 日开
始转股，初始转股价格为 25.34 元/股，最新转股价格为 15.55 元/股。截至 2020
年 12 月 31 日，累计已有人民币 3.41 亿元新泉转债已转换为公司股票，累计转
股数为 2,395.73 万股，尚未转股的新泉转债金额为人民币 1.09 亿元。我们将持
续关注公司可转债转股情况，并对公司可转债存续期间涉及的相关事项发表相关
意见，切实维护全体股东特别是中小股东以及可转换公司债券持有人的合法权
益。
（十三）员工持股计划情况
经 2019 年年度股东大会审议通过，江苏新泉汽车饰件股份有限公司－第一
期员工持股计划于 2020 年 4 月 30 日设立完成，设立规模 6,000 万份，参与认购
的员工 182 人，锁定期为 12 个月，存续期为 36 个月，持有公司股份 454.22 万
股，占报告期末公司总股本的 1.43%。
我们认为，公司实施员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者
的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动员工的积极性
和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发
展，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
（十四）非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）4,981.05 万股，募集资金总额为人民币 11.99 亿元，扣
除本次发行费用（不含税）人民币 1,116.79 万元，实际募集资金净额为人民币
11.88 亿元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。
公司已于 2021 年 1 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中登上海分公司”）办理完成登记、托管和限售手续。
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报告期内，我们审核了与非公开发行股票相关的事项并且积极关注公司非公
开发行股票的进展情况，督促公司及时履行信息披露义务。
（十五）资产出售情况
报告期内，公司全资子公司宁波新泉汽车饰件系统有限公司将土地房产及相
关配套设施以含税总价款 5,020 万元转让给宁波浩能车业有限公司。本次出售资
产主要为整合公司资源，优化公司组织架构。本次资产出售后，公司全资子公司
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司将通过整体吸收合并的方式合并宁波新泉
汽车饰件系统有限公司。本次资产出售事项审议程序符合《公司法》等相关法律、
法规及《公司章程》的规定，且未构成重大资产重组，也不涉及关联交易。本次
交易是宁波新泉与宁波浩能在平等、自愿、诚信的基础上达成的，成交价格根据
以资产评估报告为参考、按照市场化原则、双方协商确定，定价公允。本次出售
资产将降低管理成本，提高公司资产使用效率，符合公司整体发展战略，对公司
财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益
的情形。
四、总体评价和建议
2020 年履职期间，我们本着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则，以对所有股东
负责的态度，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立董事的义
务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2021 年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，不断提高自
身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，运用专业知识及
经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维
护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
独立董事：冯巧根、闫建来、张光杰
离任独立董事：潘立生、李旗号、顾其荣
2021 年 4 月 23 日
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