证券代码：603179           证券简称：新泉股份       公告编号：2021-036
债券代码：113509           债券简称：新泉转债
转股代码：191509           转股简称：新泉转股



                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
              第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三
次会议通知和会议材料于 2021 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：
    1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度等各项规定；
    2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和
财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    3、未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行

                                    1
为。
    作为公司监事，我们保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年第一季度报
告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。


       （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程
序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，执行该项新会计准则不会对公司经
营成果产生重大影响，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、
净资产及净利润产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会
同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公
告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。




    特此公告。




                                         江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会


                                                           2021 年 4 月 27 日




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