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公司公告

新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告2021-04-28  

                        证券代码:603179           证券简称:新泉股份       公告编号:2021-036
债券代码:113509           债券简称:新泉转债
转股代码:191509           转股简称:新泉转股



                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
              第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三
次会议通知和会议材料于 2021 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    (一)审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

    经审核,监事会认为:
    1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度等各项规定;
    2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和
财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    3、未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行

                                    1
为。
    作为公司监事,我们保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年第一季度报
告》。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。


       (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程
序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,执行该项新会计准则不会对公司经
营成果产生重大影响,不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、
净资产及净利润产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会
同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公
告》。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。




    特此公告。




                                         江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会


                                                           2021 年 4 月 27 日




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