证券代码：603179              证券简称：新泉股份     公告编号：2021-089


                  江苏新泉汽车饰件股份有限公司
  关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 10 月 29 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股          603179         新泉股份        2021/10/22




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号                议案名称
4                   关于变更部分募集资金投向的议案



2、 取消议案原因
    公司于 2021 年 10 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于撤销<关于变更部分募集资金投向的议案>的议案》，由于募集资金变更投向方
案尚需进一步论证，董事会经审慎考虑，决定撤销第四届董事会第五次会议审议
通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》，并撤销将该议案提交股东大会审
议。


三、   除了上述取消议案外，于 2021 年 10 月 14 日公告的原股东大会通知事


   项不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 10 月 29 日 13 点 30 分
   召开地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常
   州分公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 29 日
                      至 2021 年 10 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二                √
        期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2       关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二                √
        期员工持股计划管理办法》的议案
3       关于提请股东大会授权董事会办理公司第                  √
        二期员工持股计划有关事项的议案
4       关于变更公司注册资本及修订《公司章程》                √
        的议案
5       关于修订公司《董事会议事规则》的议案                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-5 已经公司于 2021 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议审议
   通过，相关公告于 2021 年 10 月 14 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交
   易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-3
    应回避表决的关联股东名称：本次员工持股计划涉及的相关公司股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 14 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
    附件 1：授权委托书


                              授权委托书

    江苏新泉汽车饰件股份有限公司：

          兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 29
    日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                                    同意        反对   弃权

1       关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工
        持股计划（草案）》及其摘要的议案

2       关于《江苏新泉汽车饰件股份有限公司第二期员工
        持股计划管理办法》的议案

3       关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工
        持股计划有关事项的议案

4       关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

5       关于修订公司《董事会议事规则》的议案



    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                           委托日期：      年     月     日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。