证券代码：603179          证券简称：新泉股份        公告编号：2021-096



                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
          第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划
第一次持有人会议于 2021 年 11 月 9 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召
开，会议通知和会议资料于 2021 年 11 月 8 日以直接送达、微信等方式发出。本
次会议由董事会秘书高海龙先生主持。应出席持有人 496 人，实际出席持有人
203 人，代表第二期员工持股计划份额 202,280,000 份，占公司第二期员工持股
计划总份额的 67.53%。本次会议的通知、召开、表决程序符合《江苏新泉汽车
饰件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划
管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《员工持股
计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股
计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组
成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果为：同意 202,280,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100.00%；反对 0 份；弃权 0 份。


    二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
   选举高海龙先生、李新芳女士、陈学谦先生为公司第二期员工持股计划管理
委员会委员，其中高海龙先生为管理委员会主任。
    表决结果为：同意202,280,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
                                       1
的100.00%；反对0份；弃权0份。

   特此公告。




                                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                      2021 年 11 月 9 日




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