证券代码：603179           证券简称：新泉股份       公告编号：2022-037



                     江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                  第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议通知和会议材料于 2022 年 6 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会
议于 2022 年 6 月 10 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于在合肥投资设立全资子公司的议案》
    同意公司在合肥投资设立合肥新泉汽车零部件有限公司（具体名称以工商核
准为准），注册资本为人民币10,000万元，公司将持有合肥新泉汽车零部件有限
公司100%股权。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在合肥投资设立全
资子公司的公告》。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。




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    （二）审议通过《关于设立天津分公司的议案》
    根据公司发展及战略规划需要，同意公司在天津设立分公司。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于设立天津分公司的
公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司向建设银行常州新北支行、浙商银行常州分行、招商银行常州分行
合计申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向银行申请综合授
信额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                        江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                          2022 年 6 月 10 日




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