证券代码：603179        证券简称：新泉股份           公告编号：2022-062


                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                   第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议通知和会议材料于 2022 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件的方式发出。会

议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：
    1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度等各项规定；
    2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和

财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    3、未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行
为。
    作为公司监事，我们保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、

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完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2022年第三季度报

告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    （二）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    公司董事会编制了《前次募集资金使用情况报告》对公司前次募集资金使用
情况进行相关说明。该报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了
《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金
使用情况报告的鉴证报告》。

    监事会认为：董事会编制的公司《前次募集资金使用情况的报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前
次募集资金使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如实反映了
公司前次募集资金使用情况。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司截至2022年9月30
日止的前次募集资金使用情况报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交
易所上市公司内部控制指引》等相关法律规范的规定，同意公司编制的《江苏新

泉汽车饰件股份有限公司内部控制评价报告》。同时，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司内部控制鉴证报告（2022
年09月30日）》，对有关事项进行审核并发表了鉴证意见。
    经全体监事审阅有关报告，监事会认为：
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证券监管机构对

上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际生
产经营管理的实际需要，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，
并能在经营活动中得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到

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了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，公司
内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地地反映了公司内部控制制度的建设
和运行情况。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司内部控制评价报
告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。



    特此公告。




                                      江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会


                                                       2022 年 10 月 28 日




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