新泉股份：江苏新泉汽车饰件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告2023-02-23
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-002
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议通知和会议材料于 2023 年 2 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会
议于 2023 年 2 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。
会议由董事长唐志华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，相关议案已经公司第四届董事会
第十三次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同时股东大会授予了董
事会办理与本次发行可转债的相关事宜的授权。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》于 2023 年 2 月 17 日起施行，公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关
规定，董事会结合公司实际情况，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债
1
券相关条件进行了逐项自查，认为公司各项条件均已满足现行法律、法规和规范
性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，符合上市公司向不
特定对象发行可转换公司债券的条件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规关于向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的要求，公司修订了本次向不特定
对象发行可转换公司债券的发行方案，修订后的方案内容具体如下：
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未
来转换的股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币
11.60 亿元（含 11.60 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上
述额度范围内确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、可转债存续期限
根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合
本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的存
续期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2
4、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与
保荐机构（主承销商）协商确定，不超过国务院限定的利率水平。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
（1）年利息计算：
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×
I：指年利息额
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额
i：指可转债当年票面利率
（2）付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首
日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的
3
两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
上海证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转债不享受当年及以后
计息年度利息。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易
日起至可转债到期日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价。
转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的
有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债
票面余额及其所对应的当期应计利息。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
4
的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公
司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载
明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本
次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的
转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
5
及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个
交易日收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东
应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股
权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
6
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体
赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场状况与保荐机构（主承销商）协
商确定。
（2）有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、回售条款
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
7
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应
计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）
8
协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国
家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优
先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行
的可转债的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机
构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，
余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与
保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、债券持有人会议相关事项
本期债券存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方
式进行决策：
（1）拟变更募集说明书的约定；
（2）发行人不能按期支付本息；
（3）发行人减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股
东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
（5）其他影响债券持有人重大权益的事项；
（6）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及公司《可转换
公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事
项。
9
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
a. 公司董事会；
b. 单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人；
c. 债券受托管理人；
d. 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、本次募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 11.60 亿元（含 11.60 亿元），扣
除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 上海智能制造基地升级扩建项目（一期） 67,874.14 50,815.60
2 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目 36,162.72 30,384.40
3 补充流动资金 34,800.00 34,800.00
合计 138,836.86 116,000.00
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟
投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的
实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足
部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资
项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规
定的程序予以置换。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
10
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、募集资金存管
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于
公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并
在发行公告中披露开户信息。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、本次发行可转债方案的有效期限
自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告的议案》
同意公司编制的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的论证分析报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》
同意修订公司编制的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
11
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告的议案》
同意修订《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报
告（修订稿）》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定，同意修订公司编
制的《前次募集资金使用情况报告》。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司截至2022年9月30日止的前次募集
资金使用情况报告的鉴证报告（修订稿）》，对有关事项进行审核并发表了鉴证
意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司截至2022年9月30
日止的前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》等的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影
12
响进行了认真分析，并制定了拟采取的相应的填补措施。公司实际控制人、控股
股东、董事、高级管理人员依据上述规定对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出了相应的承诺。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向不特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
同意修订《江苏新泉汽车饰件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司可转换债券持有人
会议规则（修订稿）》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案》
为合法、有序、高效地完成公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会
授权董事会（或董事会授权人士）在有关法律、法规范围内全权办理与本次向不
特定对象发行可转换公司债券有关的全部事宜，具体如下：
1、在相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按
照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，对本次发行的发行方案进行适当
修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次
发行的最终条款和最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、债
券利率、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、
回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、担保事项
13
以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专
户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；
2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行过程中有关的一切协
议、合同、声明、承诺函、申报文件和其他重要文件(包括但不限于承销及保荐
协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构的协议等)，并办理相关
的申请、报批、登记、备案等手续；
3、聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行及上市申报事宜、全权回
复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的问询意见，根据监管部门的意
见制作、修改本次可转换公司债券发行及上市的申报材料；
4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据公司实际经营需要以
及财务状况，决定本次发行募集资金投资项目的实际进度；根据本次发行募集资
金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；在
募集资金到位前，公司可其他资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集
资金到位后再予以置换；根据相关法律、法规的规定以及监管部门的要求以及市
场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
5、在本次发行完成后，根据可转换公司债券发行转股情况，适时修改《公
司章程》相应条款，办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续，或其他与
此相关的其他变更事宜；
6、在本次发行完成后，办理本次可转换公司债券在上海证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市交易等相关事宜；
7、根据证券监管部门关于可转换公司债券的新的政策规定或者具体要求，
对本次具体发行方案作相应调整，但有关法律法规及《公司章程》规定需由股东
大会重新表决的事项除外；
8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实
施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌
情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
9、根据相关法律法规及监管部门的要求，分析、研究、论证本次可转换公
14
司债券发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报的摊薄影响，制定、修改、
落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律
规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相
关的其他事宜；
10、在本次可转换公司债券存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则下，
根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本
次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜；
11、授权办理与本次发行有关的其他事项；
12、在上述授权获得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司
董事长或其指定人士在上述授权范围内具体处理本次发行公司可转换债券发行
及上市的相关事宜，并同时生效。
13、除第 5 项、第 6 项授权的有效期为至相关事项办理完毕之日止，其余授
权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。如公司在上述有效
期内取得中国证监会对本次发行可转换债券的注册批复，则上述授权有效期自动
延长至本次发行实施完成之日。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于对子公司墨西哥新泉增资的议案》
根据公司发展及战略规划需要，同意通过全资子公司新泉发展香港有限公司
（以下简称“新泉香港”）对子公司 Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L.
de C.V.（以下简称“墨西哥新泉”）增加投资 5,000 万美元，增加投资后，新泉
香港和公司对墨西哥新泉的持股比例不变，新泉香港持有墨西哥新泉 99.75%股
权，公司持有墨西哥新泉 0.25%股权。由公司以自有资金出资。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对子公司墨西哥新
泉增资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司2023年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的
15
议案。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披
露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023 年 2 月 22 日
16
