2022 年年度股东大会会议材料
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2022 年年度股东大会
会
议
材
料
二〇二三年四月二十一日
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目 录
2022 年年度股东大会议程及相关事项 ................................... 1
2022 年年度股东大会会议须知 ......................................... 3
议案一、2022 年度董事会工作报告 ..................................... 4
议案二、2022 年度监事会工作报告 .................................... 14
议案三、2022 年度财务决算报告 ...................................... 18
议案四、2022 年度利润分配预案 ...................................... 24
议案五、2022 年年度报告全文及摘要 .................................. 25
议案六、关于续聘会计师事务所的议案 ................................ 26
议案七、关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案 ..... 31
议案八、关于前次募集资金使用情况报告的议案 ........................ 33
2022 年度独立董事述职报告 .......................................... 47
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2022 年年度股东大会议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：
（一）现场会议时间：2023 年 4 月 21 日下午 13 时 30 分
（二）网络投票时间：自 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：常州市新北区黄河西路 555 号
江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
四、会议主持人：董事长唐志华先生
五、会议审议事项
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
六、会议议程
（1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人；
（2）逐项宣读各项议案；
（3）听取公司独立董事 2022 年度独立董事述职报告；
（4）对议案进行投票表决，在计票的同时回答股东的提问；
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（5）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
（6）复会，宣布表决结果；
（7）宣读股东大会决议；
（8）见证律师宣读法律意见书；
（9）与会董事签署会议决议和会议记录；
（10）主持人宣布会议结束。
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2023 年 4 月 21 日
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2022 年年度股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保本公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本
次会议”）正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次
会议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授
权代表）的合法权益，本次会议由投资管理部具体负责本次会议的议程安排和
会务工作。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、
公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有
权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证
及/或公司营业执照等）及相关授权文件于 2023 年 4 月 21 日 12:30—13:30 在
本次会议召开前办理现场会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超
过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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2022 年年度股东大会议案
议案一
2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，
规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股
东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，紧紧围绕公司总体发展战略
目标及全年重点工作计划，切实保障公司持续健康发展。现将董事会 2022 年度
的主要工作报告如下：
一、2022 年公司主要经营情况
2022 年，我国汽车行业在面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力的
同时，也不乏亮点，新能源汽车产销持续呈现高速增长，行业转型升级的成效进
一步巩固；乘用车产销高于上年同期，汽车消费韧性加政策支持力保稳增长；中
国品牌乘用车市场占有率大幅提高，综合实力持续提升；汽车出口保持较快增长，
国际市场竞争力进一步显现。
公司坚持以“技术创新、结构优化、持续发展”的经营理念和年度经营目标
为指引，聚焦关键任务，2022 年，受益于公司客户订单持续放量，使得公司报
告期内的销售规模和经营业绩较上年同期呈现较大幅度的增长。
（一）2022 年主要经营指标完成情况
2022 年，公司实现营业收入 69.47 亿元，比上年同期上升 50.60%；归属于
母公司的净利润 4.71 亿元，同比上升 65.69%；扣除非经常性损益后归属于母公
司净利润 4.63 亿元，同比上升 80.46%；基本每股收益 0.97 元，同比上升 67.24%；
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.95 元，同比上升 82.69%。
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（二）2022 年公司投融资情况
1、积极进行基地建设，合理规划产业布局
报告期内，公司积极推进非公开发行股票募投项目上海智能制造基地建设项
目、西安生产基地建设项目、上海研发中心项目的建设，并积极推进海外子公司
墨西哥新泉生产基地项目的建设，投产后将有效扩大公司产能，促进公司经营业
绩的不断提升，同时使得公司国际化战略扎实推进。并且将不断强化公司研发和
技术创新能力，进一步提升公司核心竞争力。
与此同时，结合现有客户生产区域布局，公司为实施就近配套生产，降低运
输成本，提高客户产品配套服务能力，扩展并增强产品品类的竞争力，同时提高
公司生产力，满足日益扩大的市场需求，公司新建芜湖外饰公司、合肥公司、杭
州分公司、天津分公司、大连分公司，以满足未来现有客户新增车型及潜在客户
的汽车饰件配套需求，进一步完善公司生产基地布局。
2、推进向不特定对象发行可转换公司债券工作
公司分别于 2022 年 9 月 9 日、2022 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十三
次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公开发行 A 股可转换公
司债券预案（下称“原预案”）的相关议案，公司拟公开发行 A 股可转换公司债
券募集总额不超过 11.60 亿元（含）。本次公开发行 A 股可转换公司债券实施的
募投项目符合公司发展战略。
2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会公布《上市公司证券发行注册
管理办法》等规定，修订了上市公司再融资的相关规则，公司原预案适用的《上
市公司证券发行管理办法》已变更为《上市公司证券发行注册管理办法》。为衔
接配合上述变化，公司分别于 2023 年 2 月 22 日、2023 年 3 月 10 日召开第四届
董事会第十五次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公
司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。
截至目前，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券已获上海证券交易所
受理，目前已收到上海证券交易所审核问询函，尚需上海证券交易所审核和中国
证监会注册批复，公司将积极推进本次发行可转债的各项工作，并将根据进展情
况及时履行信息披露义务。
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二、董事会主要工作情况
（一）董事会会议情况
2022 年度，公司共召开了 7 次董事会会议。董事会会议的召集、召开和决
议形成均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。具体会议召开情况
及审议通过的议案如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第四届董事会第八次 2022 年 1 月 17 日 1.《关于在芜湖投资设立全资子公司的议案》
会议
第四届董事会第九次 2022 年 2 月 28 日 1.《公司 2021 年度董事会工作报告》；
会议 2.《公司 2021 年度总经理工作报告》；
3.《公司 2021 年度财务决算报告》；
4.《公司 2021 年度利润分配预案》；
5.《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；
6.《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
7.《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
8.《关于续聘会计师事务所的议案》；
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10.《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
11.《关于修订<公司章程>的议案》；
12.《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；
13.《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第十次 2022 年 4 月 29 日 1.《公司 2022 年第一季度报告》；
会议 2.《关于会计政策变更的议案》；
3.《关于调整并增加向银行申请综合授信额度的议案》；
4.《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》；
5.《关于设立杭州分公司的议案》；
6.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
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7.《关于聘任公司副总经理的议案》。
第四届董事会第十一 2022 年 6 月 10 日 1.《关于在合肥投资设立全资子公司的议案》；
次会议 2.《关于设立天津分公司的议案》；
3.《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
第四届董事会第十二 2022 年 8 月 26 日 1.《2022 年半年度报告》及其摘要；
次会议 2.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
第四届董事会第十三 2022 年 9 月 9 日 1.《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；
次会议 2.《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；
2.1 <发行证券的种类>
2.2 <发行规模>
2.3 <可转债存续期限>
2.4 <票面金额和发行价格>
2.5 <债券利率>
2.6 <还本付息的期限和方式>
2.7 <转股期限>
2.8 <转股股数确定方式>
2.9 <转股价格的确定及其调整>
2.10 <转股价格向下修正条款>
2.11 <赎回条款>
2.12 <回售条款>
2.13 <转股后的股利分配>
2.14 <发行方式及发行对象>
2.15 <向原股东配售的安排>
2.16 <债券持有人会议相关事项>
2.17 <本次募集资金用途>
2.18 <担保事项>
2.19 <募集资金存管>
2.20 <本次发行可转债方案的有效期限>
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3.《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；
4.《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》；
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6.《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补
回报措施及相关主体承诺的议案》；
7.《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
8.《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的
议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换
公司债券相关事宜的议案》；
10.《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第十四 2022 年 10 月 28 日 1.《公司 2022 年第三季度报告》；
次会议 2.《关于全资子公司设立大连分公司的议案》；
3.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
4.《关于公司内部控制评价报告的议案》；
5.《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会根
据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东
大会的授权，认真履行职责并执行股东大会决议的全部事项。部分决议执行情况
如下：
1、利润分配事项
根据公司 2021 年年度股东大会决议，2021 年度利润分配方案为：拟以实施
权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每 10 股转增
3 股，不送红股。该利润分配事项于 2022 年 4 月 26 日实施完成。
2、可转换公司债券情况
根据公司 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公开发行 A 股可转
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换公司债券预案（下称“原预案”）的相关议案，公司拟公开发行 A 股可转换公
司债券募集总额不超过 11.60 亿元（含）。2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理
委员会公布《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，修订了上市公司再融资
的相关规则，公司原预案适用的《上市公司证券发行管理办法》已变更为《上市
公司证券发行注册管理办法》。为衔接配合上述变化，公司于 2023 年 3 月 10 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。
截至目前，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券已获上海证券交易所
受理，目前已收到上海证券交易所审核问询函，尚需上海证券交易所审核和中国
证监会注册批复，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
3、其他事项
除上述事项外，公司董事会认真执行股东大会通过的其他各项决议，及时落
实了股东大会安排的各项工作。
（三）信息披露情况及投资者关系管理情况
2022 年度，本着严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
公司相关制度、严格履行上市公司信息披露义务的原则，公司在指定媒体和网站
上完成了定期报告及临时公告的披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地向
投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的有关信息。报告期
内，公司通过接听投资者电话、公司网站及邮箱、上证 E 互动、接待机构投资者
来访调研等形式，与投资者进行充分沟通和交流。通过上述工作的开展，公司认
真听取了广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议，形成了服务投
资者、尊重投资者的企业文化，公司与投资者建立了良好的沟通机制，赢得了资
本市场对公司的肯定，增强了机构投资者对公司的投资信心。公司不仅维护股东
的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户和其他相关利
益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司走上可持续、
健康、稳定发展之路。
三、公司未来发展的规划和 2023 年度重点工作
（一）公司发展战略
公司秉承“谦虚、热情、务实、自信；简单、包容、创新、协同”的企业精
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神和“技术创新、结构优化、持续发展”的经营理念，坚持“追求卓越，超越期
望”的质量方针，以技术创新和产品结构优化为推动力，通过卓越的产品品质和
快速响应的服务，继续深耕以中、重型卡车为代表的商用车市场，保持行业领先
地位，不断丰富和拓展商用车饰件产品线，扩大市场规模，为客户提供优质的产
品和服务，同时抓住机遇，走向国际，努力将公司商用车饰件产品打造成具有国
际竞争力的中国民族品牌；公司将继续深耕自主乘用车品牌市场，同时不断开拓
合资和外资乘用车品牌的中高端市场和海外市场；以优异产品品质和服务，将公
司打造成为集全产品系列、全应用领域于一体的汽车饰件整体解决方案提供商。
此外，公司将紧跟新能源汽车的发展步伐，积极开拓新能源汽车市场，增强公司
在内外饰件细分领域的竞争力。投资者回报方面，公司以股东利益最大化为企业
价值目标，科学决策，在努力提高公司业绩的同时，提高管理效率，合理控制成
本，为股东创造更大的价值。
1、市场开拓方面
商用车市场方面，公司将结合生产基地的建设，发挥生产基地布局优势，进
一步丰富产品链，通过优质的产品服务和良好的品牌形象，进一步深耕商用车市
场区域，进一步加强与核心客户的全面战略合作，实现与客户共同发展。
乘用车市场方面，公司将继续加强同内资自主品牌的合作力度，开拓更多优
质客户，争取更多的市场份额，在此基础上，继续积极开拓中高端合资和外资品
牌市场。
海外市场方面，随着公司主要客户海外市场的开拓，公司也将紧跟客户步伐，
走出国门，更好的为客户服务，与海外客户展开良好的合作，稳步推进公司国际
化战略。
同时，公司将继续紧跟新能源汽车行业发展步伐，积极开拓新能源汽车内外
饰件市场业务，拓展客户群体，增强公司在内外饰件细分领域的竞争力。
2、技术提升方面
公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术中心和实验中心的基
础上进行功能升级，引进优秀的技术人才，同时积极进行行业高端人才的培养和
储备，完善开发管理与创新制度，购进先进的软硬件设备，提高公司的技术应用
能力、产品开发能力、项目管理能力、产品测试能力，提高产品开发效率，增强
公司整体技术水平。技术中心方面，公司将加大对研发平台在项目开发中的应用
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研究和技术投入力度，为公司未来技术成果积累和转化提供良好的基础；实验中
心方面，公司将完善现有实验中心的检测项目，引进先进设备，提高实验水平，
提升汽车饰件产品的全面检测能力。
3、生产基地建设方面
随着客户资源的逐步积累及工艺技术的日益成熟，公司开始积极进行战略布
局，以长三角地区、京津地区、华中地区、华南地区、西南地区汽车产业集群为
市场基础，结合现有客户生产区域布局，在常州、丹阳、芜湖、宁波、北京、青
岛、长春、鄂尔多斯、长沙、佛山、成都、宁德、重庆、西安、上海、杭州、合
肥、天津、大连等 19 个城市设立了生产制造基地，大幅提高了产品供应效率，
提升产品准时交付能力，并有效降低产品运输成本。为了加强公司对行业前沿技
术的研究、巩固公司行业技术领先地位，公司设立上海研发中心，以强化公司技
术创新能力，进一步提升公司核心竞争力。此外，为把握汽车产业国际领域内的
发展趋势、满足客户需求，公司已在马来西亚和墨西哥投资设立公司并建立生产
基地，并在美国设立子公司，培育东南亚和北美市场并推动公司业务辐射至全球。
4、投资者回报安排
为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，结合《公司章程》对利润
分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资
理念，公司制定了 《江苏新泉汽车饰件股份有限公司未来三年（2022-2024 年）
股东分红回报规划》。明晰了公司对股东回报的规划安排，使得中小股东的合法
权益得到充分维护。
（二）2023 年度重点工作
回望 2022 年，公司坚持以“技术创新、结构优化、持续发展”的经营理念
和年度经营目标为指引，聚焦关键任务。公司作为汽车零部件企业，受益于公司
客户订单持续放量，使得公司报告期内的销售规模和经营业绩较上年同期呈现较
大幅度的增长。
2023 年，公司将不断巩固和提高商用车、乘用车内外饰件现有的市场地位，
加大市场开拓力度，保证内外饰件收入稳定增长；2023 年，公司将继续加大研
发投入，加强研发队伍建设，持续引进和培养具备语言、技术、营销、管理能力
的国际化人才，为公司稳步推进国际化战略提供人才保障；2023 年，公司将继
续提高管理效率，减少浪费，加强生产环节的组织，不断加强成本和各项费用控
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制，使销售费用率和管理费用率保持在较高控制水平。
1、销售与市场
（1）商用车业务
充分利用公司现有产能，积极扩大市场份额和产品品类，并采取措施如下：
①维护和经营好现有客户，争取能继续良好合作并提高供货比例，扩大产
品种类；
②加强各子公司的产能建设和管理水平的提升，系统规划产业链，确保有
效供应、及时交付、优质服务。
（2）乘用车业务
在目标市场设定上，以自主品牌市场为重点，积极开拓合资和外资品牌、海
外市场和新能源汽车市场，稳步实施“全产品、全应用领域”战略，聚焦公司核
心客户项目及新能源汽车项目。
2、创新研发
（1）公司将积极跟踪汽车内外饰件领域新工艺、新技术的发展并对其进行
加大研发投入，并将研发成果应用在新产品上，从而提高公司核心竞争实力；
（2）公司将不断提高研发队伍建设，引进优秀的技术人才，从而不断提高
对核心客户的服务水平，保证项目完成进度。
3、管理提升
（1）努力提升产品质量，强化在产品设计时的平台化及零件的标准化、通
用化，强化外购件的交货及时性和质量保证，运用工具检测加强过程质量控制，
提升公司产品质量水平和现场管理水平。
（2）加强人力资源管理，创新人才理念，夯实人才队伍。打造一支专业化、
复合型和具备国际化竞争实力的技术和管理人才团队。
（3）信息化建设：公司逐步提高工业化和信息化融合，提升生产端智能化
和数字化水平，提高生产工作运营效率。
4、成本控制
（1）公司将不断完善内部制度建设，减少浪费，从而控制各项费用，使得
公司销售费用率和管理费用率保持较高控制水平；
（2）公司将结合公司产能的合理布局，做好规划，从而降低产品运输费用。
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2022 年年度股东大会会议材料
2023 年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善
公司法人治理结构，持续推进公司规范运作，提升公司的科学决策能力和风险防
范能力；进一步加强与投资者之间的沟通交流，树立公司良好的资本市场形象。
2023 年，公司董事会将按照公司既定的公司战略，恪尽职守，勤勉尽责，全
面完成 2023 年度经营目标，以优异的成绩回报全体股东。
该报告已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
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议案二
2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依据《公司法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，充分行使职责和权力，认真履行监
督职能。2022 年，监事会对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有
效的监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。现将
公司 2022 年度监事会工作报告如下：
一、2022 年度监事会工作情况
2022 年，公司监事会共召开了 5 次会议，具体会议召开情况及审议通过的
议案如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第四届监事会第五次会议 2022 年 2 月 28 日 1.《公司 2021 年度监事会工作报告》
2.《公司 2021 年度财务决算报告》
3.《公司 2021 年度利润分配预案》
4.《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
5.《公司 2021 年度内部控制评价报告》
6.《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
第四届监事会第六次会议 2022 年 4 月 29 日 1.《公司 2022 年第一季度报告》
2.《关于会计政策变更的议案》
第四届监事会第七次会议 2022 年 8 月 26 日 1.《2022 年半年度报告》及其摘要
2.《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
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第四届监事会第八次会议 2022 年 9 月 9 日 1.《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的
议案》
2《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
2.1 <发行证券的种类>
2.2 <发行规模>
2.3 <可转债存续期限>
2.4 <票面金额和发行价格>
2.5 <债券利率>
2.6 <还本付息的期限和方式>
2.7 <转股期限>
2.8 <转股股数确定方式>
2.9 <转股价格的确定及其调整>
2.10 <转股价格向下修正条款>
2.11 <赎回条款>
2.12 <回售条款>
2.13 <转股后的股利分配>
2.14 <发行方式及发行对象>
2.15 <向原股东配售的安排>
2.16 <债券持有人会议相关事项>
2.17 <本次募集资金用途>
2.18 <担保事项>
2.19 <募集资金存管>
2.20 <本次发行可转债方案的有效期限>
3.《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告的议案》
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、
填补回报措施及相关主体承诺的议案》
- 15 -
2022 年年度股东大会会议材料
7.《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议
案》
8.《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报
规划的议案》
第四届监事会第九次会议 2022 年 10 月 28 日 1.《公司 2022 年第三季度报告》
2.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3.《关于公司内部控制评价报告的议案》
二、监事会有关事项的核查意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、
决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情
况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会 2022 年度的工作能严格按照《公
司法》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明
确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会
的各项决议均得到了落实。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司 2022 年度
财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
3、公司募集资金使用情况
2022 年度，公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规
的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有
序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司监事会 2023 年工作计划
2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步
- 16 -
2022 年年度股东大会会议材料
促进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，防范经
营风险,推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体
股东及员工的利益。
该报告已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过,现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2023 年 4 月 21 日
- 17 -
2022 年年度股东大会会议材料
议案三
2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2022 年，公司认真履行财务核算和风险防范工作，确保了公司正常有序的经
营，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制。现将公司 2022 年度财务决算
情况报告如下：
一、2022 年度财务报告审计情况
公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2022 年度合并及母
公司的利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司的所有者权益变动表
及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保
留意见的审计报告。
二、2022 年度主要财务指标况
单位：元
项目 2022 年 2021 年 同比增减（%）
基本每股收益（元/股） 0.97 0.58 67.24
稀释每股收益（元/股） 0.97 0.58 67.24
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.95 0.52 82.69
益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 12.21 7.99 增加 4.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
12.02 7.22 增加 4.80 个百分点
平均净资产收益率（%）
三、2022 年度经营成果
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减
营业收入 6,946,694,968.78 4,612,700,001.17 50.60%
营业成本 5,575,958,062.53 3,732,991,002.76 49.37%
- 18 -
2022 年年度股东大会会议材料
销售费用 132,723,618.18 97,486,391.37 36.15%
管理费用 312,085,069.25 214,367,218.99 45.58%
研发费用 306,182,451.32 224,734,544.22 36.24%
财务费用 -29,887.11 28,063,370.48 -100.11%
营业利润 537,256,729.41 311,381,033.00 72.54%
利润总额 524,335,960.69 302,090,051.58 73.57%
归属于上市公司股东的净利润 470,577,210.91 284,014,410.90 65.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常
463,178,688.66 256,658,787.34 80.46%
性损益的净利润
营业收入变动原因说明：主要系本期销量增加所致。
营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加所致。
销售费用变动原因说明：主要系本期业务量增加所致。
管理费用变动原因说明：主要系本期业务量增加所致。
研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司研发项目增加，同时加大了对
新工艺、新技术的研发投入所致。
财务费用变动原因说明：主要系汇兑损益所致。
四、2022 年末财务状况
（一）资产状况
单位：元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
项目 同比增减
金额 占总资产比重 金额 占总资产比重
货币资金 757,824,607.46 8.12% 799,368,839.00 10.79% -5.20%
交易性金融资产 100,950,000.00 1.08% 273,063,888.13 3.69% -63.03%
应收票据 76,181,689.63 0.82% 227,517,989.44 3.07% -66.52%
应收账款 1,959,038,910.02 20.99% 1,202,316,046.87 16.23% 62.94%
应收款项融资 882,882,994.05 9.46% 802,981,615.92 10.84% 9.95%
预付款项 357,127,625.40 3.83% 166,390,255.89 2.25% 114.63%
其他应收款 7,014,786.79 0.08% 10,471,682.69 0.14% -33.01%
存货 1,750,211,748.74 18.75% 1,482,137,945.70 20.01% 18.09%
一年内到期的非流动
1,320,073.79 0.01% 7,601,713.78 0.10% -82.63%
资产
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2022 年年度股东大会会议材料
其他流动资产 137,985,822.08 1.48% 83,742,692.90 1.13% 64.77%
长期应收款 38,252,187.08 0.41% 26,392,811.23 0.36% 44.93%
其他非流动金融资产 13,438,041.08 0.14% 11,724,102.24 0.16% 14.62%
投资性房地产 3,256,520.36 0.03% 3,435,987.72 0.05% -5.22%
固定资产 2,127,028,164.13 22.79% 1,681,705,939.41 22.71% 26.48%
在建工程 484,133,396.21 5.19% 287,149,148.13 3.88% 68.60%
使用权资产 24,381,530.59 0.26% 12,163,887.99 0.16% 100.44%
无形资产 275,961,178.28 2.96% 227,735,261.37 3.08% 21.18%
长期待摊费用 77,092,586.65 0.83% 47,207,027.18 0.64% 63.31%
递延所得税资产 42,177,566.23 0.45% 31,372,189.88 0.42% 34.44%
其他非流动资产 216,363,932.10 2.32% 21,324,838.51 0.29% 914.61%
资产总计 9,332,623,360.67 100.00% 7,405,803,863.98 100.00% 26.02%
科目变动超过 30%以上的情况说明：
1、交易性金融资产同比减少 63.03%，主要系结构性存款减少所致。
2、应收票据同比减少 66.52%，主要系部分票据到期所致。
3、应收账款同比增加 62.94%，主要系业务量增加所致。
4、预付款项同比增加 114.63%，主要系预付模具款增加所致。
5、其他应收款同比减少 33.01%，主要系保证金减少所致。
6、一年内到期的非流动资产同比减少 82.63%，主要系收回部分一年内到期
的长期应收款所致。
7、其他流动资产同比增加 64.77%，主要系留抵税金增加所致。
8、长期应收款同比增加 44.93%，主要系销售商品分期收款所致。
9、在建工程同比增加 68.6%，主要系基建、设备投入增加。
10、使用权资产同比增加 100.44%，主要系厂房租赁增加所致。
11、长期待摊费用同比增加 63.31%，主要系长期待摊项目增加所致。
12、递延所得税资产同比增加 34.44%，主要系信用减值损失增加所致。
13、其他非流动资产同比增加 914.61%，主要系房屋及建筑物，设备投入增
加所致。
（二）负债状况
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 同比增减
- 20 -
2022 年年度股东大会会议材料
金额 占总负债比重 金额 占总负债比重
短期借款 525,589,166.67 10.10% 326,818,472.22 8.94% 60.82%
应付票据 1,093,374,450.71 21.01% 780,505,592.60 21.36% 40.09%
应付账款 2,598,305,185.63 49.94% 1,793,971,527.15 49.09% 44.84%
合同负债 124,243,730.14 2.39% 50,808,378.08 1.39% 144.53%
应付职工薪酬 80,923,849.25 1.56% 40,166,630.79 1.10% 101.47%
应交税费 90,152,768.82 1.73% 34,343,558.22 0.94% 162.50%
其他应付款 4,754,285.96 0.09% 1,851,540.18 0.05% 156.77%
一年内到期的非流
169,245,637.76 3.25% 242,901,695.52 6.65% -30.32%
动负债
其他流动负债 65,000,808.49 1.25% 21,339.44 0.00% 304504.10%
长期借款 362,906,000.00 6.97% 316,000,000.00 8.65% 14.84%
租赁负债 14,438,104.10 0.28% 4,612,412.24 0.13% 213.03%
递延收益 73,272,224.73 1.41% 61,173,154.70 1.67% 19.78%
递延所得税负债 1,002,010.27 0.02% 1,021,997.60 0.03% -1.96%
负债合计 5,203,208,222.53 100.00% 3,654,196,298.74 100.00% 42.39%
科目变动超过 30%以上的情况说明：
1、短期借款同比增加 60.82%，主要系短期借款增加所致。
2、应付票据同比增加 40.09%，主要系业务量增加，应付供应商货款增加所
致。
3、应付账款同比增加 44.84%，主要系业务量增加，应付供应商货款增加所
致
4、合同负债同比增加 144.53%，主要系预售模具款增加所致。
5、应付职工薪酬同比增加 101.47%，主要系业务量增加，人员增加所致。
6、应交税费同比增加 162.50%，主要系业务量增加所致。
7、其他应付款同比增加 156.77%，主要系缓缴社保，税费增加，应付服务
费增加所致。
8、一年内到期的非流动负债同比减少 30.32%，主要系归还部分一年内到期
的长期借款。
9、其他流动负债同比增加 304,504.10%，主要系票据背书未到期转回所致。
10、租赁负债同比增加 213.03%，主要系租赁厂房增加所致。
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2022 年年度股东大会会议材料
（三）所有者权益类
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 同比增减
股本 487,301,971.00 374,847,670.00 30.00%
资本公积 2,108,121,835.51 2,220,576,136.51 -5.06%
其他综合收益 11,033,564.80 -5,509,539.72 300.26%
盈余公积 149,538,099.85 123,313,925.77 21.27%
未分配利润 1,323,282,011.92 991,383,276.09 33.48%
归属于母公司所有者权益合计 4,079,277,483.08 3,704,611,468.65 10.11%
少数股东权益 50,137,655.06 46,996,096.59 6.68%
所有者权益合计 4,129,415,138.14 3,751,607,565.24 10.07%
科目变动超过 30%以上的情况说明：
1、股本同比增加 30%，主要系实施 2021 年年度利润分配方案，资本公积金
转增股本所致。
2、其他综合收益同比增加 300.26%，主要系汇率变化所致。
3、未分配利润同比增加 33.48%，主要系利润增加所致。
五、2022 年度现金流量状况
单位：元
项目 2022 年 2020 年 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 755,472,285.67 211,006,183.93 258.03%
投资活动产生的现金流量净额 -813,772,471.75 -835,678,156.98 2.62%
筹资活动产生的现金流量净额 -166,780,277.68 -150,863,470.92 -10.55%
现金及现金等价物净增加额 -214,736,837.26 -780,172,645.96 72.48%
1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务量增加，收到
现款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处置固定资产减少，
结构性存款到期所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到投资减少所致。
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2022 年年度股东大会会议材料
该报告已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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2022 年年度股东大会会议材料
议案四
2022 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 30 日出具的信会师
报字[2023]第 ZA10551 号《审计报告》，本公司 2022 年度经审计的税后利润（母
公司）为人民币 262,241,740.78 元，提取盈余公积金人民币 26,224,174.08 元，加
上年初未分配利润人民 689,823,953.94 元，扣除 2022 年已分配 2021 年度现金红
利 112,454,301.00 元，本年度可供分配的利润为人民币 813,387,219.64 元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意
见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东
创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，根据公司 2022 年实际经营和盈利情况，公司 2022 年度利润
分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公
积金转增股本，不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为 487,301,971 股，
以此计算拟派发现金股利人民币 146,190,591.30 元（含税）。如在实施权益分派
股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
现金分红总金额。
该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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2022 年年度股东大会会议材料
议案五
2022 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会
发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内
容与格式》（2021 年修订）等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门
对 2022 年年报工作的指导意见和要求，公司编制了 2022 年年度报告全文及摘要，
公司 2022 年年度报告全文及摘要详细内容见 2023 年 4 月 1 日刊登于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《2022 年年度报告》及摘要。
该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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2022 年年度股东大会会议材料
议案六
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，具体情况
如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册登记。
截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。
立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29
亿元，证券业务收入 15.65 亿元。
2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，
同行业上市公司审计客户 26 家。
2、投资者保护能力
截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
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2022 年年度股东大会会议材料
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）金
起诉（仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
人 件 额
投资者
金亚科技、周旭 2014 年报 预计 4500 万元 连带责任，立信投保的职业
辉、立信 保险足以覆盖赔偿金额，目
前生效判决均已履行
投资者
保千里、东北证 2015 年重组、 80 万元 一审判决立信对保千里在
券、银信评估、 2015 年报、2016 2016 年 12 月 30 日至 2017 年
立信等 年报 12 月 14 日期间因证券虚假陈
述行为对投资者所负债务的
15%承担补充赔偿责任，立信
投保的职业保险足以覆盖赔
偿金额
案件已经开庭，尚未判决，
投资者 新亿股份、立信
年度报告 17.43 万 立信投保的职业保险足以覆
等
盖赔偿金额。
柏堡龙、立信、
案件尚未开庭，立信投保的
投资者 国信证券、中兴
IPO 和年度报告 未统计 职业保险足以覆盖赔偿金
财光华、广东信
额。
达律师事务所等
案件尚未开庭，立信投保的
投资者 龙力生物、华英
年度报告 未统计 职业保险足以覆盖赔偿金
证券、立信等
额。
案件尚未判决，立信投保的
投资者 神州长城、陈略、
年度报告 未统计 职业保险足以覆盖赔偿金
李尔龙、立信等
额。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
（二）项目信息
1、基本信息
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2022 年年度股东大会会议材料
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
项目 姓名
执业时间 公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
项目合伙人 徐立群 2008 年 2006 年 2008 年 2020 年
签字注册会计师 李卓儒 2019 年 2013 年 2019 年 2020 年
质量控制复核人 朱海平 2008 年 2006 年 2008 年 2020 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：徐立群
时间 公司名称 职务
2020 年 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 签字注册会计师
2020 年 中电环保股份有限公司 签字注册会计师
2021 年-2022 年 上海华谊集团股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年
江苏新泉汽车饰件股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年
中电环保股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年
上海益民商业集团股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年
亚士创能科技(上海)股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年
上海雅仕投资发展股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：李卓儒
时间 公司名称 职务
2021-2022 年
江苏新泉汽车饰件股份有限公司 签字注册会计师
2021-2022 年
中电环保股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：朱海平
时间 公司名称 职务
2018 年-2021 年
江苏综艺股份有限公司 质量控制复核人
2020-2022 年
江苏新泉汽车饰件股份有限公司 质量控制复核人
2020-2021 年
彩讯科技股份有限公司 质量控制复核人
2018-2021 年
雅戈尔股份有限公司 质量控制复核人
2019-2021 年
新经典文化股份有限公司 项目合伙人
2020 年
宝丽迪材料科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年
龙利得智能科技股份有限公司 项目合伙人
2020 年
赛诺医疗科学技术股份有限公司 项目合伙人
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2022 年年度股东大会会议材料
2022 年
上海泓博智源医药股份有限公司 项目合伙人
2022 年
上海奥浦迈生物科技股份有限公司 项目合伙人
2022 年
四川百利天恒药业股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员的独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因
素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2023 年 2022 年 增减比例
年报财务审计费用 80 万元 70 万元 14.29%
内控审计费用 20 万元 20 万元 0%
合计 100 万元 90 万元 11.11%
注：因公司近几年业务不断拓展，分子公司数量增加，年报财务审计的工作量增加，立
信年报财务审计收费增长 10 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认
为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并
对其 2022 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、
公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合
公司的实际情况，同意续聘为 2023 年度审计机构。
（二）公司独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，
并对此事项发表了独立意见。
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2022 年年度股东大会会议材料
事前认可意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，
能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2022 年度
财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2023 年度继续聘请立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该
项议案提交公司董事会审议。
独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，
较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进
行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连
续性与稳健性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度审计机构，聘期一年，2023 年度财务审计费用 80 万元，内部控制审计费用
20 万元，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）公司第四届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2022 年度的财务及内控审计单位，聘期一年。2023 年度
财务审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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2022 年年度股东大会会议材料
议案七
关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司
及控股子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元（含
等值外币）的综合授信额度，授信期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起
至 2023 年年度股东大会召开之日止。现将相关事项说明如下：
一、本次向银行申请授信的基本情况
1、授信种类：包括但不限于各类贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、
保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等融资品种。公司及子公司可以以土地、
房产、机器设备等自有资产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供
担保，具体内容以公司及子公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准；
2、公司董事会授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求，
在授信额度内自行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的
各项法律文件（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等
文件），并授权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融
机构办理有关授信融资等手续；
3、授信额度和品种最终以银行实际审批的授信额度和品种为准，具体融资
金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定，公司及子公司不得将前述融资
资金转贷给第三方；
4、在授信期限内，授信额度可循环使用。
如根据银行最终审批结果，授信事项涉及对外担保或关联交易等，公司将根
据对外担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章程》及相关法律、法规规定
的审批权限另行履行相应审批程序后实施。
二、对公司的影响
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2022 年年度股东大会会议材料
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满
足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，
降低融资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体金额将在授信额度
内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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2022 年年度股东大会会议材料
议案八
关于前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，本公司将截至 2022
年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 2 月 24 日证监许可[2017]267 号文核准，
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3
月 7 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式向
社会公众发行人民币普通股 3,985 万股，每股发行价格为 14.01 元，共募集资金
总额人民币 558,298,500.00 元，扣除相关的发行费用人民币元 58,631,500.00 后，
实际募集资金净额为人民币 499,667,000.00 元，已于 2017 年 3 月 13 日全部到位，
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA10395 号”
验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》等规定在以下银行开设了募集资金
的存储专户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公
5020229000323658 2017-3-13 300,000,000.00 0.00 已销户
司常州经济开发区支行
招商银行股份有限公司常
999010303210818 2017-3-13 150,000,000.00 0.00 已销户
州新北支行
中信银行股份有限公司丹
8110501012300791806 2017-3-13 49,667,000.00 0.00 已销户
阳支行
合 计 499,667,000.00 0.00
截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计已收到募集资金入账 49,966.70 万元，
利息净收入 49.01 万元，累计已支出募集资金金额 49,966.70 万元，其中：技术
中心与试验中心升级项目为 4,966.70 万元；补充流动资金金额 30,000.00 万元；
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2022 年年度股东大会会议材料
偿还银行贷款金额 15,000.00 万元，募集资金专户余额为 0.00 万元，募集资金专
户已销户。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 2018 年 2 月 8 日证监许可[2018]283 号文核准，
公司于 2018 年 6 月 4 日通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行总额为
人民币 450,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共 4,500,000.00
张，期限 6 年，扣除相关的发行费用人民币元 7,594,000.00 后，实际募集资金净
额为人民币 442,406,000.00 元，已于 2018 年 6 月 8 日全部到位，业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）以 “信会师报字[2018]第 ZA15237 号”验资报告验
证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》等规定在以下银行开设了募集资金
的存储专户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司常
999010303210909 2018-6-8 237,230,000.00 0.00 已销户
州新北支行
招商银行股份有限公司常
519903194310401 2018-6-8 205,176,000.00 0.00 已销户
州新北支行
合 计 442,406,000.00 0.00
截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计已收到募集资金入账 44,240.60 万元，
利息净收入 46.59 万元，累计已支出募集资金金额 44,287.19 万元，其中长沙生
产基地项目为 20,544.72 万元；常州生产基地项目金额 23,742.47 万元，募集资金
专户余额为 0.00 万元，募集资金账户已销户。
3、非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十八次会
议、第三届监事会第十八次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]2838 号文关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批
复，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）49,810,515.00 股，发行价为每
股 24.07 元，募集资金人民币 1,198,939,096.05 元，扣除保荐承销费用人民币
10,000,000.00 元，实际收到净募集资金金额 1,188,939,096.05 元，上述资金已经
缴存在贵公司在中国工商银行股份有限公司常州经济发开区支行开立的
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2022 年年度股东大会会议材料
1105020219000198277 账户中。贵公司本次非公开发行股票募集资金金额为
1,198,939,096.05 元扣除上市费用（不含税金额）人民币 11,167,862.72 元，实际
募集资金金额 1,187,771,233.33 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA16086 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》等规定在以下银行开设了募集资金
的存储专户。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司常州分行 519903574210701 2020-12-28 372,728,200.00 40,815,155.33 活期
中国工商银行股份有限公司常州
1105020229088888888 2020-12-29 452,060,900.00 420,867.29 活期
经济开发区支行
苏州银行股份有限公司常州分行 51727700000911 2020-12-28 154,150,000.00 23,651,058.14 活期
苏州银行股份有限公司常州分行 52641600000386 2022-11-21 100,000,000.00 结构性存款
南京银行股份有限公司常州分行 1001290000001803 2020-12-28 208,832,133.33 0.00 已销户
合 计 1,187,771,233.33 164,887,080.76
截止至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计已收到募集资金入账 118,777.12 万
元，利息净收入 2,401.06 万元，累计已支出募集资金金额 104,689.47 万元，其中
西安生产基地建设项目金额 34,287.70 万元；上海智能制造基地建设项目金额
45,819.78 万元；上海研发中心建设项目金额 3,686.97 万元；补充流动资金金额
20,895.02 万元，募集资金专户余额为 16,488.71 万元（含利息净收入）。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2022 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2022 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况
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2022 年年度股东大会会议材料
（四）暂时闲置募集资金情况
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安新泉
汽车饰件有限公司（以下简称“西安新泉”）使用总额不超过 25,000 万元、新泉
（上海）汽车零部件有限公司（以下简称“上海新泉”）使用总额不超过 15,000
万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）
使用总额不超过 10,000 万元，合计使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集
资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存
款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
公司后又于 2022 年 2 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安
新泉继续使用总额不超过 15,000 万元、上海新泉使用总额不超过 5,000 万元、上
海分公司使用总额不超过 10,000 万元，合计继续使用总额不超过 30,000 万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12
个月内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可），上述资金额度包括截
至 2022 年 2 月 28 日公司已购买但尚未到期的理财产品，以上资金额度在决议有
效期内可以滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元进行现金管
理，投资相关产品情况具体如下：
报告期 到期收
序 受托方名 产品类 投资金额 预计年化收 产品
产品名称 认购日 到期日 内是否 益（万
号 称 型 （万元） 益率 期限
归还 元）
工商银行挂钩汇率区间
中国工商
结构性 累计型法人人民币结构 2021 年 4 2021 年 10 183
1 银行股份 7,000 1.30%-3.60% 是 126.35
存款 性存款产品-专户型 月 12 日 月 12 日 天
有限公司
2021 年第 096 期 E 款
招商银行 招商银行点金系列看涨 1.56%或 2021 年
结构性 2021 年 4
2 股份有限 三层区间 91 天结构性 5,000 3.50%或 7 月 14 91 天 是 43.63
存款 月 14 日
公司 存款 4.07% 日
3 中国工商 结构性 工商银行挂钩汇率区间 2,000 1.50%-3.70% 2021 年 4 2021 年 10 184 是 35.97
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2022 年年度股东大会会议材料
报告期 到期收
序 受托方名 产品类 投资金额 预计年化收 产品
产品名称 认购日 到期日 内是否 益（万
号 称 型 （万元） 益率 期限
归还 元）
银行股份 存款 累计型法人人民币结构 月 27 日 月 28 日 天
有限公司 性存款产品-专户型
2021 年第 112 期 E 款
苏州银行 1.84%或
结构性 苏州银行 2021 年第 2021 年 4 2021 年 10 6 个
4 股份有限 10,000 3.00%或 是 150.00
存款 338 期结构性存款 月 27 日 月 27 日 月
公司 3.10%
招商银行 3年
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 4 月 2021 年 12
5 股份有限 2,000 4.18% （可 是 53.18
单 2018 年第 2790 期 29 日 月 13 日
公司 转让）
工商银行挂钩汇率区间
中国工商
结构性 累计型法人人民币结构 2021 年 6 月 2021 年 9
6 银行股份 4,000 1.05%-3.70% 87 天 是 35.28
存款 性存款产品-专户型 7日 月2日
有限公司
2021 年第 160 期 B 款
工商银行挂钩汇率区间
中国工商
结构性 累计型法人人民币结构 2021 年 5 月 2021 年 11
7 银行股份 2,000 1.30%-3.60% 180 天 是 35.12
存款 性存款产品-专户型 26 日 月 22 日
有限公司
2021 年第 144 期 N 款
招商银行 3年
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 5 月 2021 年 12
8 股份有限 3,000 4.18% （可 是 71.76
单 2018 年第 2790 期 21 日 月 13 日
公司 转让）
招商银行 招商银行点金系列看跌 1.56%或
结构性 2021 年 7 月 2021 年 9
9 股份有限 三层区间 91 天结构性 2,000 3.20%或 91 天 是 15.96
存款 1日 月 30 日
公司 存款 3.40%
招商银行 招商银行点金系列看跌 1.56%或
结构性 2021 年 7 月 2021 年 10
10 股份有限 三层区间 90 天结构性 5,000 3.45%或 90 天 是 42.53
存款 23 日 月 21 日
公司 存款 3.65%
工商银行挂钩汇率区间
中国工商
结构性 累计型法人人民币结构 2021 年 9 月 2021 年 10
11 银行股份 4,000 1.05%-3.30% 32 天 是 8.85
存款 性存款产品-专户型 17 日 月 19 日
有限公司
2021 年第 275 期 D 款
12 中国工商 结构性 工商银行挂钩汇率区间 6,000 1.05%-3.30% 2021 年 10 2021 年 11 32 天 是 17.36
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2022 年年度股东大会会议材料
报告期 到期收
序 受托方名 产品类 投资金额 预计年化收 产品
产品名称 认购日 到期日 内是否 益（万
号 称 型 （万元） 益率 期限
归还 元）
银行股份 存款 累计型法人人民币结构 月 21 日 月 22 日
有限公司 性存款产品-专户型
2021 年第 307 期 D 款
招商银行 招商银行点金系列看跌 1.56%或
结构性 2021 年 10 2021 年 11
13 股份有限 三层区间 32 天结构性 5,000 3.45%或 32 天 是 15.12
存款 月 25 日 月 26 日
公司 存款 3.65%
招商银行 3年
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 4 月 2024 年 2
14 股份有限 1,000 3.41% （可 是 41.87
单 2021 年第 126 期 13 日 月9日
公司 转让）
招商银行 3年
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 4 月 2022 年 6
15 股份有限 1,000 3.78% （可 是 44.63
单 2019 年第 1658 期 21 日 月 19 日
公司 转让）
招商银行 3年
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 4 月 2022 年 4
16 股份有限 2,000 3.79% （可 是 72.64
单 2019 年第 951 期 24 日 月3日
公司 转让）
招商银行 3年
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 5 月 2024 年 2
17 股份有限 3,000 3.41% （可 是 114.52
单 2021 年第 126 期 21 日 月9日
公司 转让）
招商银行 3年
大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 6 月 2024 年 2
18 股份有限 6,000 3.41% （可 是 218.24
单 2021 年第 126 期 9日 月9日
公司 转让）
招商银行 招商银行点金系列看跌 1.56%或
结构性 2021 年 10 2022 年 1
19 股份有限 三层区间 91 天结构性存 2,000 3.45%或 91 天 是 17.20
存款 月 11 日 月 10 日
公司 款 3.65%
工商银行挂钩汇率区间
中国工商
结构性 累计型法人人民币结构 2021 年 11 2022 年 2
20 银行股份 7,000 1.30%-3.65% 92 天 是 64.40
存款 性存款产品-专户型 2021 月8日 月8日
有限公司
年第 327 期 C 款
苏州银行 1.90%或 6 个月
结构性 苏州银行 2021 年第 953 2021 年 11 2022 年 5
21 股份有限 10,000 3.50%或 零1 是 175.97
存款 期结构性存款 月9日 月 10 日
公司 3.60% 天
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2022 年年度股东大会会议材料
报告期 到期收
序 受托方名 产品类 投资金额 预计年化收 产品
产品名称 认购日 到期日 内是否 益（万
号 称 型 （万元） 益率 期限
归还 元）
工商银行挂钩汇率区间
中国工商
结构性 累计型法人人民币结构 2021 年 11 2022 年 2
22 银行股份 3,000 1.30%-3.60% 94 天 是 27.81
存款 性存款产品-专户型 2021 月 26 日 月 28 日
有限公司
年第 344 期 W 款
招商银行 招商银行点金系列看跌 1.56%或
结构性 2021 年 12 2022 年 2
23 股份有限 三层区间 68 天结构性存 5,000 3.45%或 68 天 是 32.14
存款 月1日 月7日
公司 款 3.65%
苏州银行 1.90%或
结构性 苏州银行 2022 年第 581 2022 年 5 月 2022 年 11
24 股份有限 10,000 3.35%或 6 个月 是 167.50
存款 期定制结构性存款 16 日 月 16 日
公司 3.45%
苏州银行 1.90%或
结构性 苏州银行 2022 年第 1151 2022 年 11 2023 年 5
25 股份有限 10,000 3.10%或 6 个月 否 -
存款 期定制结构性存款 月 21 日 月 21 日
公司 3.20%
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止 2022 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算
效益的情况
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截止 2022 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收
益未达到承诺累计收益的情况。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截止 2022 年 12 月 31 日本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。
五、报告的批准报出
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2022 年年度股东大会会议材料
本报告业经公司董事会于 2023 年 3 月 30 日批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会
审议。
请予以审议。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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2022 年年度股东大会会议材料
附表 1-1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 49,966.70 已累计使用募集资金总额：49,966.70
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2017 年： 37,461.49
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2018 年： 12,505.21
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状
实际投资金额与募
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 态日期（或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 集后承诺投资金额
投资金额 投资金额 金额 资金额 投资金额 金额 完工程度）
的差额
技术中心与试验中心升级 技 术 中 心 与 试 验 中 心 升
1 4,966.70 4,966.70 4,966.70 4,966.70 4,966.70 4,966.70 2018 年 12 月 31 日
项目 级项目
2 补充流动资金 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 不适用
3 偿还银行贷款 偿还银行贷款 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 不适用
合计 49,966.70 49,966.70 49,966.70 49,966.70 49,966.70 49,966.70
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2022 年年度股东大会会议材料
附表 1-2
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 44,240.60 已累计使用募集资金总额：44,287.19
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2018 年： 30,990.45
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2019 年： 11,198.89
2020 年： 2,097.85
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
募集后承 募集后承 实际投资金额与
募集前承诺 实际投资金 募集前承诺 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 实际投资金额 募集后承诺投资
投资金额 额 投资金额 项目完工程度）
额 额 金额的差额
1 长沙生产制造基地建设项目 长沙生产制造基地建设项目 20,517.60 20,517.60 20,544.72 20,517.60 20,517.60 20,544.72 27.12 2019 年 6 月 30 日
2 常州生产制造基地建设项目 常州生产制造基地建设项目 23,723.00 23,723.00 23,742.47 23,723.00 23,723.00 23,742.47 19.47 2019 年 6 月 30 日
合计 44,240.60 44,240.60 44,287.19 44,240.60 44,240.60 44,287.19 46.59
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2022 年年度股东大会会议材料
附表 1-3
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 118,777.12 已累计使用募集资金总额：104,689.47
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2020 年： 7,147.59
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2021 年： 59,782.65
2022 年： 37,759.23
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
实际投资金额与募
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 集后承诺投资金额
资金额 资金额 额 投资金额 资金额 额 项目完工程度）
的差额
1 西安生产基地建设项目 西安生产基地建设项目 37,272.82 37,272.82 37,272.82 37,272.82 37,272.82 34,287.70 -2,985.12 2022 年 6 月 30 日
上海智能制造基地建设 上海智能制造基地建设项
2 45,206.09 45,206.09 45,206.09 45,206.09 45,206.09 45,819.78 613.69 2022 年 6 月 30 日
项目 目
2021 年 12 月 31 日
3 上海研发中心建设项目 上海研发中心建设项目 15,415.00 15,415.00 15,415.00 15,415.00 15,415.00 3,686.97 -11,728.03
（注 1）
4 补充流动资金 补充流动资金 20,883.21 20,883.21 20,883.21 20,883.21 20,883.21 20,895.02 11.81 不适用
合计 118,777.12 118,777.12 118,777.12 118,777.12 118,777.12 104,689.47 -14,087.65
注 1：上海研发中心建设项目，报告期内未达计划进度。该项目实施主体江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司已于报告期内和上海临港奉贤经济发展有限公司签署了《房屋买卖意向书》，拟购买其拟建的楼
宇物业作为研发中心。目前公司已向其支付意向金 1,500 万元，其建设的楼宇物业拟于 2025 年交付。公司将持续关注该楼宇物业的建设进度，积极推进项目实施。
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2022 年年度股东大会会议材料
附表 2-1
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 是否达到预计效益
承诺效益 累计实现效益
计产能利用率
序号 项目名称 2020 2021 2022
1 技术中心与试验中心升级项目 不适用 未承诺（注 3） 不直接产生效益
2 补充流动资金 不适用 未承诺（注 3） 不直接产生效益
3 偿还银行贷款 不适用 未承诺（注 3） 不直接产生效益
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 3：技术中心与实验中心升级项目建成后主要为本公司提供研发服务，使本公司产品研发实力进一步提升；补充流动资金及偿还银行贷款将为本公司
生产经营带来新的动力。以上投资项目设计公司经营总体而非一个单独方面，因此无法单独核算效益。
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2022 年年度股东大会会议材料
附表 2-2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日 是否达到预计效
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益
承诺效益 累计实现效益 益
产能利用率
序号 项目名称 2020 2021 2022
1 长沙生产制造基地扩建项目 转固部分已全部投产 注3 1,218.31 2,570.15 3,308.25 7,096.71 是
2 常州生产制造基地扩建项目 转固部分已全部投产 注4 6,572.99 6,762.21 9,219.64 22,554.84 是
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 3：根据公司可行性研究报告，长沙生产建造基地扩建项目建设期后第一年经济效益为 143.82 万元，第二年为 1,906.89 万元，之后
年份稳定在 2,711.40 万元。由于项目未达到测算内部收益率的预计年限，无法计算实际收益率。
注 4：根据公司可行性研究报告，常州生产建造基地扩建项目建设期后第一年经济效益为-271.75 万元，第二年为 2,087.14 万元，之
后年份稳定在 3,427.42 万元。由于项目未达到测算内部收益率的预计年限，无法计算实际收益率。
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2022 年年度股东大会会议材料
附表 2-3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日 是否达到预计效
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益
承诺效益 累计实现效益 益
产能利用率
序号 项目名称 2020 2021 2022
1 西安生产基地建设项目 转固部分已全部投产 注3 1,249.80 1,249.80 是
2 上海智能制造基地建设项目 转固部分已全部投产 注4 296.21 4,005.36 4,301.57 是
3 上海研发中心建设项目 不适用 未承诺（注 5） 不直接产生效益
4 补充流动资金 不适用 未承诺（注 5） 不直接产生效益
注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注 3：根据公司可行性研究报告，西安生产基地建设项目建设期后第一年经济效益为 279.61 万元，第二年为 2,035.56 万元，第三年内
为 3,399.00 万元，之后年份稳定在 3,343.44 万元。由于项目未达到测算内部收益率的预计年限，无法计算实际收益率。
注 4：根据公司可行性研究报告，上海智能制造基地建设项目建设期后第一年经济效益为 944.39 万元，第二年为 3,868.30 万元，之后
年份稳定在 5,536.11 万元。由于项目未达到测算内部收益率的预计年限，无法计算实际收益率。
注 5：上海研发中心建设项目建成后主要为本公司提供研发服务，使本公司产品研发实力进一步提升；补充流动资金将为本公司生产经营带来新的动力。
以上投资项目设计公司经营总体而非一个单独方面，因此无法单独核算效益。
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2022 年年度股东大会会议材料
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司
章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职
守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实
维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
冯巧根：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，管
理学博士后，南京大学商学院教授、博士生导师。曾任浙江工商大学会计学院副
院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省政协委员，浙江省
人大经济监督组成员，浙江省注册会计师协会理事等职；2001 年初至 2003 年初
曾在厦华电子工作（期间在日本大阪东芝集团工作过近一年），2003 年下半年至
2005 年底在九州大学经济学部从事研究与教学（访问教授与研究员），2005 年底
至今，任南京大学商学院教授、博士生导师。目前担任精华制药（002349）、南
京高科（600064）、弘业股份（600128）独立董事。2020 年 10 月至今任公司独
立董事。
闫建来：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985
年 7 月毕业于吉林工业大学汽车工程系内燃机专业，获得学士学位。1985 年 8
月至 1988 年 7 月，就职于中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）从事全
国汽车零部件规划编制和实施工作、轿车国产化定点和投资工作。1988 年 9 月至
1989 年 7 月，参加中央赴豫讲师团赴河南南阳教育学院担任教学工作；1989 年 9
月至 1999 年 9 月，在中国汽车零部件工业联营公司任规划部长，其间短期担任
直属企业行政领导； 1999 年 10 月至 2005 年 7 月，在中国汽车工业协会工作，
历任零部件事业部主任、《中国汽车导讯》执行主编、创建“汽车行业产业损害
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2022 年年度股东大会会议材料
预警系统”并担任“汽车行业反倾销咨询服务中心”主任；2006 年 2 月至今在中
国汽车工程学会工作，历任展览科普部部长、零部件部部长。现任中国汽车工程
学会副秘书长，负责零部件事务、人才及教育事务、规划事务。2020 年 10 月至
今任公司独立董事。
张光杰：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副教授。
1987 年 7 月毕业于中国人民大学法律系，获得法学硕士学位；1987 年 7 月至今，
任职于复旦大学法学院，历任副教授、博导、副院长，曾担任英特集团（000411）、
华峰超纤（300180）、旗天科技（300061）、老板电器（002508）、海螺型材（000619）
独立董事，目前担任诺邦股份（603238）、光大嘉宝（600622）、江苏嘉拓新能源
智能装备股份有限公司独立董事。张光杰先生自 1987 年至今在复旦大学从事法
律教学和实践 30 余年，出版《法理学导论》、《中国法律概论》、《法律基础》
等多部著作。2020 年 10 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
我们作为公司独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
二、独立董事年度履职概况
2022 年度，我们通过听取报告、实地考察、查阅资料等方式，及时了解公司
生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2022 年度召开的董事
会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见。公司为
我们履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有效地配合了我们的工
作。
（一）出席董事会会议及股东大会会议情况
2022 年，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会，我们作为独立董事对所
审议事项均表示赞成，未提出过异议。我们出席的情况如下：
独立董事姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况 是否连续
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2022 年年度股东大会会议材料
应出席 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 应出席 亲自出 是否参加年 两次未参
（次） （次） 参加（次） （次） （次） （次） 席（次） 度股东大会 加会议
冯巧根 7 7 7 0 0 2 2 是 否
闫建来 7 7 7 0 0 2 2 是 否
张光杰 7 7 7 0 0 2 2 是 否
（二）出席董事会专门委员会会议情况
董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会，2022 年，作为
独立董事，我们均按照各自的职责参加了相应的专门委员会会议，认真讨论和审
议了会议议题，履行了委员职责，提升了董事会决策效率。
（三）对公司现场考察的情况
我们利用现场参加会议的机会对公司进行了考察与了解，并与公司董事、董
事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情
况。同时，我们非常关注媒体、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对
公司的认识和了解，并及时与董事会秘书沟通相关的报道内容。
（四）年报期间所做的工作
在公司 2022 年年度报告编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和
义务，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报、
与年审会计师在现场年报审计工作过程中进行年报沟通和交流，在年审会计师结
束现场工作并初步确定结论前再次进行了沟通，询问年审会计师是否履行了必要
的审计程序，是否能如期完成工作。我们通过上述一系列的工作，确保了公司
2022 年年度报告的如期披露。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易已严格按照公司章程等制度规定履行了相关
程序。作为公司独立董事，我们认为，2022 年度发生的关联交易事项，遵循了
平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允且合理的，关联
交易的价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司发
生的关联交易，均已履行了相关审批程序。
（二）对外担保及资金占用情况
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2022 年年度股东大会会议材料
报告期内，我们对公司的对外担保情况进行了认真审核，认为：报告期内公
司发生的担保全部为公司对全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司、
Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.（简称“墨西哥新泉”）和芜湖新泉
志和汽车外饰系统有限公司提供的担保，风险可控，程序合法合规，不存在违规
担保情形，未发现存在损害中小股东及本公司利益的情形，没有对公司的正常生
产经营造成不利影响。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及
变相占用公司资金的情形。
（三）募集资金使用情况
2022 年度，公司使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。我们认为，报告期内，公司募集资金管理及使用符合监管规定，不
存在损害股东利益的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司进行了聘任高级管理人员工作，公司高级管理人员的提名、
审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。作为独立董
事，我们认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司高级管理人
员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未更换年审机构和内控审计机构。我们对公司续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项发表了独立意见。同
时认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备较为丰富的为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计和内控审计工作要求。因
此同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公
司章程》等相关文件的规定。报告期内，公司董事会提出了 2021 年度利润分配
预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增
股本，每 10 股转增 3 股，不送红股。
上述预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展
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2022 年年度股东大会会议材料
并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们督促公司根据中国证券监督管理委员会的有关通知和要求，
对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承
诺履行的情形。
（八）信息披露执行情况
我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为报告期内公司
严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定，及
时、完整、充分、准确的履行信息披露义务。不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
（九）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等规范性文件要求，我们了解了公司内部控制各项工作开展
情况，公司进一步建立健全了内部控制制度，公司的内部控制体系运行有效。我
们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的内部控制。报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2022 年度公司董事会以及下属委员会各项工作有序进行。我们认真履行职
责，积极推动了公司相关工作顺利开展。董事会及下属专门委员会严格按照各自
工作职责，对分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。我们作为独立董事，
认真出席董事会及有关专门委员会会议，积极参与会议讨论并发表意见，促进董
事会决策的科学性和有效性。
（十一）会计政策变更情况
报告期内，公司根据国家财政部发布的企业会计准则相关实施问答的要求对
会计政策进行合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，审议程序符
合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特
别是中小股东利益的情形，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，
为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
（十二）员工持股计划情况
经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施了第二期员工持股计划。
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2022 年年度股东大会会议材料
报告期内，公司第二期员工持股计划已通过集中竞价交易和大宗交易方式完成股
票购买工作。
我们认为，公司实施员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者
的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动员工的积极性
和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发
展，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
（十三）公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公开发行 A 股可转换公司债券
预案（下称“原预案”）的相关议案，基于独立判断，我们对公司公开发行可转
换公司债券相关事项发表独立意见，认为董事会会议的召集、召开和表决程序及
方式符合有关法律法规和公司章程的规定，公司本次发行方案切实可行，募集资
金投资项目市场前景良好。本次发行可转债有利于提升公司盈利能力，优化业务
结构，提升公司抗风险能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会公布《上市公司证券发行注册
管理办法》等规定，修订了上市公司再融资的相关规则，公司原预案适用的《上
市公司证券发行管理办法》已变更为《上市公司证券发行注册管理办法》。为衔
接配合上述变化，公司于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关
议案。我们发表了同意的独立意见。
截至目前，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券已获上海证券交易所
受理，目前已收到上海证券交易所审核问询函，尚需上海证券交易所审核和中国
证监会注册批复。我们将积极关注公司可转债进展情况，确保公司收到发行可转
债注册批复后，按相关规定和要求实施可转债的发行工作。
四、总体评价和建议
2022 年履职期间，我们本着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则，以对所有股东
负责的态度，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立董事的义
务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2023 年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，不断提高自
身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，运用专业知识及
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2022 年年度股东大会会议材料
经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维
护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
独立董事：冯巧根、闫建来、张光杰
2023 年 4 月 21 日
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