证券代码：603179          证券简称：新泉股份        公告编号：2023-032



                     江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议通知和会议材料于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件的方式发出。会
议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审
慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利
益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
符合公司长期发展规划。公司监事会同意本次募集资金投资项目延期。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资
项目延期的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


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    江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
                      2023 年 4 月 18 日




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