证券代码：603179            证券简称：新泉股份      公告编号：2023-031



                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                  第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议通知和会议材料于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会
议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   为保证募投项目顺利实施，经审慎研究决定，同意公司将非公开发行股票募
集资金投资项目“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原来的
2021 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

                                      1
    （二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
   同意召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的
议案。
   会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披
露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



   特此公告。


                                      江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                        2023 年 4 月 18 日




                                  2