证券代码：603181             证券简称：皇马科技        公告编号：2019-011


                   浙江皇马科技股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2019 年 3 月 17 日以通讯、邮件等方式通知全体监事，本次会议于 2019 年
3 月 27 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席
钱建芳先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
    监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第五届监事会第十三次会议相关事项的意
见》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于公司 2019 年度对外借款相关事宜的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提请公司股东大会审议。

   特此公告。


                                              浙江皇马科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2019 年 3 月 29 日