证券代码：603181             证券简称：皇马科技          公告编号：2020-041


                    浙江皇马科技股份有限公司
                第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七会议通
知及材料已于 2020 年 8 月 9 日以通讯、邮件等方式发出，会议于 2020 年 8 月 19
日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技 2020 年半年度报告》和《皇马科技 2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
    （二）、审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配暨资本公积转增股本的
议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于 2020 年半年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第七
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （三）、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇
马科技关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。
    表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （四）、《关于提请召开皇马科技 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2020 年 9 月 7 日 14：30 召开 2020 年第三次临时股东大会。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名反对；0 名弃权。
    特此公告。


                                                  浙江皇马科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2020 年 8 月 21 日