国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司使

              用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛海容
商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法
律、法规及规范性文件的要求，对海容冷链使用闲置募集资金进行现金管理的事
项进行了核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，青岛海容商用冷链股
份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万
股，发行价格 32.25 元/股，募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，扣除各项
发行费用后的实际募集资金净额为人民币 58,670.25 万元。信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2018 年 11 月 23 日出具了验资报告（第 XYZH/2018JNA40251 号）。公司已
按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

    二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）管理目的
     为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对
闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益。
    （二）产品种类
     为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、单项
产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。
    （三）投资额度
    公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
   （四）实施方式
    提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，
并由相关部门具体实施。
   （五）决议有效期
    自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财
产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到
期后归还至募集资金专户。

   三、对公司日常经营的影响

    （一）公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资
金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高
募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务
的正常发展。
    （二）通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

   四、投资风险及风险控制措施

    公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，风险可控。
    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存
款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保
资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

   五、专项意见说明

    公司本次闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、 上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。
    公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》。公司全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、
合规性和必要性进行了确认。公司将召开 2018 年第三次临时股东大会审议该事
项。
    根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、单
项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。同时，本次募集资金
使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存
在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

   综上所述，本保荐机构同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集
资金进行现金管理。

   （以下无正文）