证券代码：603187         证券简称：海容冷链          公告编号：2018-003


           青岛海容商用冷链股份有限公司
              关于董事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任

期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董

事工作制度》等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司第

三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名委员会

对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会

独立董事候选人的议案》，主要内容如下：

    1、提名邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、

赵琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

    2、提名黄速建先生、晏刚先生、张咏梅女士为公司第三届董事会独立董

事候选人（简历附后）。

    黄速建先生已具备独立董事资格，晏刚先生、张咏梅女士均已书面承诺

参加最近一期的独立董事资格培训。三位独立董事候选人与公司不存在任何

关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司

向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并经上海证券交易所审

核无异议后，方可提交股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    公司第三届董事会董事任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之

日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履

行职责。



   特此公告。




                                        青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2018 年 12 月 13 日
                        非独立董事候选人简历


    邵伟：1970 年 12 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992
年至 1993 年就职于黄岛区资源公司，任业务员；1993 年至 1999 年就职于青岛
澳柯玛集团销售公司，任区域销售经理；1999 年至 2005 年 12 月，就职于青岛
澳柯玛股份有限公司（1998 年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任副总经理、
董事、总经理（2002 年 1 月至 2005 年 12 月兼任青岛澳柯玛商务公司总经理）；
2006 年至 2007 年就职于青岛京雪花电器有限公司，任总经理；2007 年至 2012
年就职于青岛海容有限有限公司，任董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股
份有限公司董事长兼总经理。


    赵定勇：1974 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工
程师。1996 年至 1997 年就职于青岛澳柯玛集团销售公司，任业务经理；1997
年至 2004 年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998 年更名为青岛澳柯玛股份有限
公司），历任计划员、计划处长、设备处长、品管部经理、生产副总经理，2004
年至 2005 年就职于上海南鑫集团，任常务副总经理；2005 年至 2006 年就职于
江苏剑桥涂装工程有限公司，任总经理；2006 年至 2012 年就职于青岛海容有限
有限公司，任董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、
常务副总经理、董事会秘书。


    马洪奎：1973 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工
程师。1998 年至 2006 年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998 年更名为青岛澳柯
玛股份有限公司），历任技术中心副经理、品管部副经理、OEM 业务中心主任；
2006 年至 2012 年就职于青岛海容有限有限公司，任董事、副总经理；现任青岛
海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，兼任金汇容执行董事。


    王存江：1973 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1995
年至 2005 年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998 年更名为青岛澳柯玛股份有限
公司），任销售部经理；2005 年至 2006 年就职于青岛京雪花电器有限公司销售
部，任经理；2006 年至 2012 年就职于青岛海容有限有限公司，任董事、采购总
监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、采购总监。
    王彦荣：1968 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1991
年至 1995 年，就职于太原钢铁公司大关山矿，任会计员；1995 年至 2006 年就
职于青岛澳柯玛电器公司（1998 年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任财务部
处长；2006 年 10 月至 12 月，就职于慈溪龙声电器有限公司，任副总经理；2007
年至 2012 年就职于青岛海容有限有限公司，任监事、董事、财务总监；现任青
岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监。


    赵琦：1969 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理
经济师。1991 年至 1997 年，就职于甘肃省汽车工业总公司，历任批发部业务员、
部门经理；1997 年至 2004 年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998 年更名为青岛澳
柯玛股份有限公司），任青岛澳柯玛商务有限公司内蒙、宁夏、辽宁中心执行经
理；2004 年至 2005 年就职于澳柯玛国际电工有限公司，任销售公司总经理；2005
年至 2008 年就职于青岛京雪花电器有限公司副总经理；2008 年至 2012 年就职
于青岛海容有限有限公司，任副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董
事、副总经理。
                         独立董事候选人简历


    黄速建：1955 年 11 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，教授。1988 年至 2016 年历任中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所
长，现已退休；1997 年至今任中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；1997
年至今历任中国企业管理研究会副会长、会长；1998 年至 2016 年任《经济管理》
杂志副主编；2000 年至今任辽宁大学博士生导师；2016 年 7 月至今任内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司独立董事；现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、
浙江尖峰集团股份有限公司董事、卧龙电气集团股份有限公司独立董事、北京师
范大学经济与工商管理学院教授。


    晏刚： 1971 年 3 月 9 日出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生
学历，副教授。1996 年 7 月至 1999 年 8 月，任西安庆安制冷设备股份有限公司
技术员；1998 年 8 月至今任西安交通大学讲师、副教授。


    张咏梅：1969 年 12 月 15 日出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士研
究生学历，教授。2002 年至 2012 年任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012
年至今任山东科技大学经管学院会计系教授；2015 年 6 月至今任青岛德盛利智
能装备股份有限公司独立董事。