证券代码：603187           证券简称：海容冷链            公告编号：2018-020




              青岛海容商用冷链股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、 监事会会议召开情况

      青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

  一次会议于 2018 年 12 月 28 日 17：00 在公司 1#会议室以现场方式召开。公

  司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。会议由监事会主席袁鹏先

  生主持，应出席监事 3 人，实际出席监 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通

  讯表决方式出席监事 0 人）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

  等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决

  议合法、有效。

      二、监事会会议审议情况

      （一）审议通过了关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议

  案；

      公司全体监事一致同意豁免公司第三届监事会第一次会议的通知期限，

  并于 2018 年 12 月 28 日召开第三届监事会第一次会议。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （二）审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案；

      根据有关规定，公司监事会选举袁鹏先生为公司第三届监事会主席，任

  期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (三)审议通过了关于使用募集资金补充流动资金的议案；

    公司拟将募集资金专户中“补充流动资金”项目对应的资金余额

61,840,315.69 元转入公司的一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司

后续发展的实际需求。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         青岛海容商用冷链股份有限公司

                                                                监事会

                                                    2018 年 12 月 29 日