证券代码：603187          证券简称：海容冷链         公告编号：2018-018




                 青岛海容商用冷链股份有限公司
             关于修订《总经理工作细则》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      为了便于青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营管
  理工作的顺利开展，使总经理工作制度化、标准化、程序化，根据《中华人民共
  和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
  券法》）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《青岛海容商
  用冷链股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 董事会对现
  行《总经理工作细则》部分条款进行修订如下：
               修订前                                  修订后

    第十条   经董事会决议授权，总经理       第十条   经董事会决议授权，总经
的权限范围如下：                        理的权限范围如下：
    （一）总经理有权签订单笔金额为公        （一）总经理有权签订单笔金额为
司最近一期经审计净资产 10%以下的购 公司最近一期经审计净资产 10%以下的
买、销售合同或提供、接受劳务合同。      购买、销售合同或提供、接受劳务合同。
    （二）总经理有权决定连续十二个月        （二）总经理有权决定连续十二个
内单笔或累计金额为公司最近一期经审 月内单笔或累计金额为公司最近一期经
计净资产 5%以下的固定资产购置、处置、 审计净资产 5%以下的固定资产购置、处
租入或租出资产、对原有生产经营设备的 置、租入或租出资产、对原有生产经营
技术改造、对原有生产经营场所的扩建、 设备的技术改造、对原有生产经营场所
改造事项。                              的扩建、改造事项。
    （三）总经理有权决定下述范围内的        （三）总经理有权决定下述范围内
（1）收购、出售、置换股权、实物资产 的（1）收购、出售、置换股权、实物资
或其他资产；（2）签订专利权、专有技术 产或其他资产；（2）签订专利权、专有
或产品许可使用协议；（3）转让或受让研 技术或产品许可使用协议；（3）转让或
究与开发项目；（4）对外投资（含委托理 受让研究与开发项目；（4）对外投资（含
财、委托贷款等）；（5）债券、债务的重 委托理财、委托贷款等）；（5）债券、债
组交易：                               务的重组交易：
    1、交易涉及的资产总额（该交易涉        1、交易涉及的资产总额（同时存在
及的资产总额同时存在账面值和评估值 账面值和评估值的，以高者为准）不超
的，以较高者作为计算依据）不超过公司 过公司最近一期经审计总资产 5%；
最近一期经审计总资产 5%，且绝对金额        2、交易标的（如股权）在最近一个
不超过 1000 万元；                     会计年度相关的营业收入不超过公司最
    2、交易标的在最近一个会计年度相 近一个会计年度经审计营业收入的 5%；
关的主营业务收入不超过公司最近一个         3、交易标的（如股权）在最近一个
会计年度经审计主营业务收入的 5%，且 会计年度相关的净利润不超过公司最近
绝对金额不超过 1000 万元；             一个会计年度经审计净利润的 5%；
    3、交易标的在最近一个会计年度相        4、交易的成交金额（含承担债务和
关的净利润不超过公司最近一个会计年 费用）不超过公司最近一期经审计净资
度经审计净利润的 5%，且绝对金额不超 产的 10%；
过 100 万元；                              5、交易产生的利润不超过公司最近
    4、交易的成交金额（含承担债务和 一个会计年度经审计净利润的 5%；
费用）不超过公司最近一期经审计净资产       公司发生的上述交易，应当以发生
的 10%，且绝对金额不超过 300 万元；    额作为计算标准，并按交易事项的类型
    5、交易产生的利润不超过公司最近 按单笔或连续十二个月内累计计算。
一个会计年度经审计净利润的 5%，且绝        总经理决策权限、具体规则与程序
对金额不超过 100 万元；                依据公司相关规范制度执行。对所涉及
    公司发生的上述交易，应当以发生额 金额超过总经理上述决策权限的经营管
作为计算标准，并按交易事项的类型按单 理事项应报经董事会或股东大会批准。
笔或连续十二个月内累计计算。
    总经理决策权限、具体规则与程序依
据公司相关规范制度执行。对所涉及金额
超过总经理上述决策权限的经营管理事
项应报经董事会或股东大会批准。
      除上述条款外，《总经理工作细则》其他内容不变。具体内容详见公司在上
  海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
      公司本次修订《总经理工作细则》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律
  法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别
  是中小股东利益的情形。


      特此公告。




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                                                                     董事会
                                                        2018 年 12 月 29 日