证券代码：603187           证券简称：海容冷链        公告编号：2018-021




               青岛海容商用冷链股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举及
                    聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28
日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关
于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第三届
董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司
第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副
总经理和财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公
司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主
席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情
况公告如下：
    一、公司第三届董事会组成情况
    公司第三届董事会成员：邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、
王彦荣先生、赵琦先生、黄速建先生、晏刚先生、张咏梅女士。其中，邵伟先生
为公司董事长，黄速建先生、晏刚先生、张咏梅女士为独立董事。
    公司第三届董事会各专门委员会成员如下：
      序号       委员会名称        主任委员         其他委员

       1         战略委员会          邵伟       黄速建     赵定勇
       2         审计委员会         张咏梅      黄速建       赵琦
       3       薪酬与考核委员会      晏刚       张咏梅     马洪奎
       4           提名委员会      黄速建       晏刚         王存江

    上述董事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2018-003）。
    二、公司第三届监事会组成情况
    公司第三届监事会成员：袁鹏先生、于钦远先生、金焰平先生。其中，袁鹏
先生为监事会主席，金焰平先生为职工代表监事。
    上述非职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选
举的公告》（公告编号：2018-013）；职工代表监事的简历，详见公司在上海证券
交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于
职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-012）。
    三、公司聘任高级管理人员情况
    公司聘任邵伟先生担任公司总经理；聘任赵定勇先生担任公司副总经理、董
事会秘书；聘任马洪奎先生担任公司副总经理；聘任王彦荣先生担任公司财务总
监。
    邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历，详见公司在上海
证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公
司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。


    特此公告。




                                            青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                      董事会
                                                       2018 年 12 月 29 日