证券代码：603187           证券简称：海容冷链          公告编号：2019-008




              青岛海容商用冷链股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、 监事会会议召开情况
      青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
  二次会议于 2019 年 2 月 26 日 10：00 在公司 1#会议室以现场方式召开。会议
  通知已于 2019 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席袁鹏先
  生主持，应出席监事 3 人，实际出席监 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通
  讯表决方式出席监事 0 人）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
  等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决
  议合法、有效。
      二、监事会会议审议情况
      （一）审议通过了关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案；
      为提高资金的使用效率，公司拟使用 237,784,887.40 元募集资金置换
  237,784,887.40 元预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资
  金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定的要求，未与募投项目的实施计划
  相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相变更募集资金用途和损害
  股东利益的情况。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。




                                           青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2019 年 2 月 27 日