证券代码：603187           证券简称：海容冷链       公告编号：2019-026




                青岛海容商用冷链股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2019 年 4 月 25 日 9：30 在公司 1#会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董
事长邵伟主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，
以通讯表决方式出席董事 3 人），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份
有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了关于《公司 2019 年第一季度报告》的议案；
    根据相关规定，公司董事会做出了《公司 2019 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
    根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则的修订及执行期限要求，公司
对会计政策相关内容进行调整，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准
则。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公告编号：2019-028）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有
限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。


    特此公告。




                                            青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 4 月 26 日