证券代码：603187            证券简称：海容冷链         公告编号：2019-027




              青岛海容商用冷链股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、 监事会会议召开情况

    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次

会议于 2019 年 4 月 25 日 14：00 在公司 1#会议室以现场方式召开。本次会议已

于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席袁鹏先

生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯

表决方式出席监事 0 人），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份

有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

      二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了关于《公司 2019 年第一季度报告》的议案；

    根据相关规定，公司董事会做出了《公司 2019 年第一季度报告》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青

岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了关于公司会计政策变更的议案；

    根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23

号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则的修订及执行期限要求，公司

对会计政策相关内容进行调整，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准

则。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青

岛海容商用冷链股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公告编号：2019-028）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                            青岛海容商用冷链股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2019 年 4 月 26 日