证券代码：603187             证券简称：海容冷链       公告编号：2019-032




              青岛海容商用冷链股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2019 年 6 月 5 日 9：30 在公司 1#会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议已于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董事
长邵伟主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以
通讯表决方式出席董事 3 人），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办
理工商变更登记的议案；
    根据公司本次资本公积金转增股本、 上市公司章程指引》及公司实际情况，
公司拟对《公司章程》进行相应修订，同时拟提请公司股东大会授权董事会按照
政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于完成资本公积金转增股本并修订<公司章程>
及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-034）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了关于公司变更募集资金投资项目的议案；
    根据公司实际经营情况及提高研发能力的需求，公司拟扩大“冷链设备研发
中心建设项目”的规模。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛 海 容商用冷链股份有限公司 变更募集资金投资项目 公告》（公告编号：
2019-035）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容
详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份
有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意
见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住中层管理人员、核心技术和业务人员，充分调动其积极性和创造性，提升
企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心人员三方利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股
东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关规定，公司制定了《青
岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《青岛海
容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：
2019-036）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的议案；
    为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据相关规定，并结
合公司实际情况，公司制定了《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事宜的议案；
    为了具体实施公司 2019 年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案；
    董事会提议于 2019 年 6 月 24 日在公司 1#会议室召开公司 2019 年第一次临
时股东大会，并确定股权登记日为 2019 年 6 月 17 日。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》（公
告编号：2019-037）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2019 年 6 月 6 日