证券代码：603187            证券简称：海容冷链            公告编号：2019-034




               青岛海容商用冷链股份有限公司
 关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》
                   及办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 6 日召

开 2018 年年度股东大会，审议通过了关于《公司 2018 年度利润分配及资本公积

金转增股本预案》的议案，同意以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合

计转增股本 32,000,000 股。公司于 2019 年 5 月 20 日完成转增，公司的总股本

为 112,000,000 股，公司注册资本拟变更为 112,000,000 元。2019 年 6 月 5 日

公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于完成资本公积金转增股

本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

    2019 年 4 月 7 日，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改<上市公司章

程指引>的决定》，对《上市公司章程指引》部分条款做了修订。

    根据公司本次资本公积金转增股本、 上市公司章程指引》及公司实际情况，

拟对《公司章程》修订如下：

               修订前                                  修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条   公司注册资本为人民币

8,000 万元。                           11，200 万元。

第十九条 公司股份总数为 8,000 万 第十九条 公司股份总数为 11,200 万
股，公司的股本结构为：普通股 8,000 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
万股。                                 11,200 万股。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：              以通过公开的集中交易方式，或者法
       （一）证券交易所集中竞价交易 律法规和中国证监会认可的其他方式
方式；                                进行。
       （二）要约方式；                   公司因本章程第二十三条第（三）
       （三）中国证监会认可的其他方 项、第（五）项、第（六）项规定的
式。                                  情形收购本公司股份的，应当通过公
                                      开的集中交易方式进行。
第四十四条 本公司召开股东大会的 第四十四条 本公司召开股东大会的
地点为本公司住所地或股东大会会议 地点为本公司住所地或股东大会会议
通知中明确规定的地点。                通知中明确规定的地点。

       股东大会将设置会场，以现场会       股东大会将设置会场，以现场会
议形式召开。公司还将提供网络或其 议形式召开。公司还将提供网络投票
他方式为股东出席股东大会提供便 的方式为股东参加股东大会提供便
利。股东通过上述方式参加股东大会 利。股东通过上述方式参加股东大会

的，视为出席。 公司应当保证股东大 的，视为出席。 公司应当保证股东大

会会议合法、有效，为股东参加会议 会会议合法、有效，为股东参加会议
提供便利。股东大会应当给予每个提 提供便利。股东大会应当给予每个提
案合理的讨论时间。                    案合理的讨论时间。
第九十八条     董事由股东大会选举或 第九十八条    董事由股东大会选举或
更换，任期 3 年。董事任期届满，可 更换，并可在任期届满前由股东大会
连选连任，但独立董事连任时间不得 解除其职务。董事任期 3 年，任期届
超过 6 年。董事在任期届满以前，股 满，可连选连任，但独立董事连任时
东大会不得无故解除其职务。董事任 间不得超过 6 年。董事任期从就任之
期从就任之日起计算，至本届董事会 日起计算，至本届董事会任期届满时
任期届满时为止。                      为止。
   董事任期届满未及时改选，在改          董事任期届满未及时改选，在改
选出的董事就任前，原董事仍应当依 选出的董事就任前，原董事仍应当依
照法律、行政法规、部门规章和本章 照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，履行董事职务。              程的规定，履行董事职务。
   董事可以由总经理或者其他高级        董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其 管理人员兼任，但兼任总经理或者其
他高级管理人员职务的董事总计不得 他高级管理人员职务的董事总计不得
超过公司董事总数的 1/2。            超过公司董事总数的 1/2。

    董事会不设职工董事。本章程规        董事会不设职工董事。本章程规
定的“职工董事”是指经职工代表大 定的“职工董事”是指经职工代表大
会、职工大会或其他形式由职工民主 会、职工大会或其他形式由职工民主
选举产生的董事。在本公司担任职务 选举产生的董事。在本公司担任职务
或存在聘用关系、劳动关系或服务关 或存在聘用关系、劳动关系或服务关
系的人士经股东大会选举为董事的， 系的人士经股东大会选举为董事的，
不属于职工董事。                    不属于职工董事。
第一百二十一条     董事会应组织制定 第一百二十一条     董事会应组织制定
《对外投资管理制度》、《对外担保管 《对外投资管理制度》、《对外担保管

理制度》和《关联交易管理办法》。董 理制度》和《关联交易管理办法》。
事会应组织设立战略委员会、提名委        董事会设立审计委员会，并根据
员会、审计委员会和薪酬与考核委员 需要设立战略、提名、薪酬与考核等
会，并制定各专门委员会的工作细则。 专门委员会。专门委员会对董事会负

                                    责，依照本章程和董事会授权履行职
                                    责，提案应当提交董事会审议决定。
                                    专门委员会成员全部由董事组成，其
                                    中审计委员会、提名委员会、薪酬与
                                    考核委员会中独立董事占多数并担任
                                    召集人，审计委员会的召集人为会计
                                    专业人士。董事会负责制定专门委员
                                    会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百三十七条     在公司控股股东、 第一百三十七条     在公司控股股东单
实际控制人单位担任除董事以外其他 位担任除董事、监事以外其他行政职
职务的人员，不得担任公司的高级管 务的人员，不得担任公司的高级管理
理人员。                            人员。
    除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，尚需提交公司 2019 年第一次临

时股东大会审议通过后实施。董事会提请公司股东大会授权董事会按照政府主管

机关的要求办理公司工商变更事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网

站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

    公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的

规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。



    特此公告。




                                           青岛海容商用冷链股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2019 年 6 月 6 日