证券代码：603187             证券简称：海容冷链        公告编号：2019-033




                青岛海容商用冷链股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次

会议于 2019 年 6 月 5 日 14：00 在公司 1#会议室以现场方式召开。本次会议已

于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席袁鹏先

生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯

表决方式出席监事 0 人），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份

有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了关于公司变更募集资金投资项目的议案；

    根据公司实际经营情况及提高研发能力的需求，公司拟扩大“冷链设备研发

中心建设项目”的规模。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青

岛 海 容商用冷链股份有限公司 变更募集资金投资项目公告》（公告编号：

2019-035）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股

票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引

和留住中层管理人员、核心技术和业务人员，充分调动其积极性和创造性，提升

企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心人员三方利益结合在一起，使各方

共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股

东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关规定，公司制定了《青

岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青

岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《青岛海

容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：

2019-036）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法》的议案；

    为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据相关规定，并结

合公司实际情况，公司制定了《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青

岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                            青岛海容商用冷链股份有限公司

                                                                  监事会

                                                         2019 年 6 月 6 日