证券代码：603187            证券简称：海容冷链         公告编号：2019-041


                青岛海容商用冷链股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 6 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司 1#会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 58,431,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 52.1706
份总数的比例（%）

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事黄速建先生、晏刚先生因工作原因
   未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于完成资本公积金转增股本并修订《公司章程》及办理工商变

   更登记的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

  A股        58,340,300      99.8445     90,840        0.1555          0      0.0000


2、 议案名称：关于公司变更募集资金投资项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）

  A股        58,340,300      99.8445     90,840        0.1555          0      0.0000


3、 议案名称：关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励

   计划（草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过
       表决情况：
                                同意                          反对                     弃权
       股东类型
                         票数          比例（%）       票数      比例（%）      票数        比例（%）

         A股        58,337,080         99.8390         94,060        0.1610            0      0.0000


       4、 议案名称：关于《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年限制性股票激励

          计划实施考核管理办法》的议案

          审议结果：通过

       表决情况：
                                同意                          反对                     弃权
       股东类型
                         票数          比例（%）       票数      比例（%）      票数        比例（%）

         A股        58,337,080         99.8390         94,060        0.1610            0      0.0000


       5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的

          议案

          审议结果：通过

       表决情况：
                                同意                          反对                     弃权
       股东类型
                         票数          比例（%）       票数      比例（%）      票数        比例（%）

         A股        58,337,080         99.8390         94,060        0.1610            0      0.0000


       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                          同意                    反对                      弃权
              议案名称
序号                                   票数          比例（%）   票数   比例（%）          票数   比例（%）
       关于完成资本公积金
       转增股本并修订《公
 1                                7,399,900          98.7873     90,840       1.2127           0   0.0000
       司章程》及办理工商
       变更登记的议案
    关于公司变更募集资
2                            7,399,900   98.7873   90,840   1.2127       0    0.0000
    金投资项目的议案
    关于《青岛海容商用
    冷链股份有限公司
3   2019 年限制性股票激      7,396,680   98.7443   94,060   1.2557       0    0.0000
    励计划（草案）》及其
    摘要的议案
    关于《青岛海容商用
    冷链股份有限公司
4   2019 年限制性股票激      7,396,680   98.7443   94,060   1.2557       0    0.0000
    励计划实施考核管理
    办法》的议案
    关于提请股东大会授
    权董事会办理公司股
5                            7,396,680   98.7443   94,060   1.2557       0    0.0000
    权激励计划相关事宜
    的议案

    (三)      关于议案表决的有关情况说明


    1、上述第 1、3、4、5 项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股
    东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第 2 项议案为普通决
    议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半
    数通过；
    2、上述第 1、2、3、4、5 项议案已对中小投资者单独计票；
    3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
    4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。


    三、      律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

    律师：杜太山、李樾

    2、 律师见证结论意见：


           本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
    法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份

   有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；


2、 北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公

   司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                         青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                     2019 年 6 月 25 日