证券代码：603187            证券简称：海容冷链        公告编号：2019-054




              青岛海容商用冷链股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、 监事会会议召开情况
    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2019 年 8 月 9 日 14：00 在公司 1#会议室以现场方式召开。本次会议已
于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席袁鹏先
生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯
表决方式出席监事 0 人），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份
有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
      二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案；
    根据相关规定，董事会对 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况做了
专项报告。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2019-055）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了关于《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要的议案；
    根据相关规定，公司董事会做出了《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份
有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
    根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对公司原会计报表列报的项目进行相
应变更。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公告编号：2019-058）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2019 年 8 月 12 日