证券代码：603187          证券简称：海容冷链          公告编号：2019-053




              青岛海容商用冷链股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2019 年 8 月 9 日 9：30 在公司 1#会议室以现场表决的方式召开。本次会
议已于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董事长邵
伟主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯
表决方式出席董事 0 人），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案；
    根据相关规定，董事会对 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况做了
专项报告。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2019-055）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限
公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过了关于《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要的议案；
    根据相关规定，公司董事会做出了《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份
有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限
公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案；
    为了进一步拓展公司的投资布局，寻找新的业务增长点，公司拟以自有资金
5000 万元投资设立全资子公司青岛海容惠康生物医疗控股有限公司。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2019-056）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了关于与全资子公司合资设立公司的议案；
    根据公司业务发展和战略布局的需要，公司拟与全资子公司海容（香港）实
业有限公司共同出资 1000 万美元设立青岛海容汇通融资租赁有限公司。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于与全资子公司合资设立公司的公告》（公告编
号：2019-057）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
    根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对公司原会计报表列报的项目进行相应
变更。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公告编号：2019-058）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                            青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 8 月 12 日