证券代码：603187          证券简称：海容冷链         公告编号：2019-056



              青岛海容商用冷链股份有限公司
            关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：青岛海容惠康生物医疗控股有限公司
     投资金额：5000 万人民币，公司出资比例为 100%
     特别风险提示: 设立投资标的尚需工商部门核准登记。投资标的成立后，
可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种
风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

    一、对外投资概述
    （一）青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8
月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资
子公司的议案》，为进一步拓展公司的投资布局，寻找新的业务增长点，公司拟
以自有资金 5000 万人民币设立全资子公司青岛海容惠康生物医疗控股有限公司
（该名称已经工商部门核准通过）。
    （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
    （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称：青岛海容惠康生物医疗控股有限公司
    2、类   型：有限责任公司
    3、法定代表人：邵伟
    4、注册地址：山东省青岛市黄岛区泰发路 1555 号
    5、注册资本：伍仟万元整
     6、出资方式：公司以现金出资，持有其 100%股权
     7、经营范围：生物医疗、健康产业领域的投资；以自有资金投资、经济信
息咨询、企业管理咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资
担保、代客理财等金融业务）；市场营销策划、企业管理咨询；货物及技术进出
口
     8、法人治理结构
     （1）投资标的不设董事会，设执行董事 1 名。
     （2）投资标的不设监事会，设监事 1 名。
     （3）投资标的设总经理 1 名，由执行董事兼任或执行董事聘任。
     以上信息最终以工商部门核准登记为准。
     三、对外投资对公司的影响
     公司对外投资设立全资子公司，是公司在坚持主营业务的基础上对新领域的
探索，有利于公司寻找新的业务增长点，将对公司未来发展布局产生积极影响和
推动作用，符合公司长远发展战略。
     本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况
产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
     此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司
未来财务状况产生一定影响。
     四、对外投资的风险分析
     设立投资标的尚需工商部门核准登记，尚具有不确定性。本次对外投资可能
会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险
因素的影响，投资收益具有不确定性。公司将进一步完善投资标的法人治理结构，
建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低
对外投资风险。


     特此公告。




                                              青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 8 月 12 日