青岛海容商用冷链股份有限公司

                   2019 年度董事会审计委员会履职报告


    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规和《公司章程》、《审计委
员会工作细则》的有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会审计委员会委员，现将审计委员会 2019 年度工作情况报告如
下：
       一、审计委员会基本情况
    公司第三届董事会审计委员会由独立董事张咏梅、独立董事黄速建、董事赵
琦组成，审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和
商业经验，主任委员张咏梅女士具备会计专业背景，符合相关规定的要求。
       二、审计委员会年度会议召开情况
    报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员本着勤勉尽责的
原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下：
 序号            届次                             会议审议的议案
                                1、关于《公司 2018 年度决算报告》的议案
                                2、关于《公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》的
                                议案
           第三届董事会审计委   3、关于评价《公司 2018 年度内部审计工作报告暨 2019
   1
            员会第一次会议      年度审计工作计划》的议案
                                4、关于《公司 2018 年年度报告》全文及摘要的议案
                                5、关于《公司 2019 年度预算报告》的议案
                                6、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
           第三届董事会审计委   1、关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案
   2
            员会第二次会议      2、关于公司会计政策变更的议案
                                1、关于评价《公司 2019 上半年内部审计工作报告暨 2019
           第三届董事会审计委   年下半年审计工作计划》的议案
   3
            员会第三次会议      2、关于《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要的议案
                                3、关于公司会计政策变更的议案
           第三届董事会审计委   1、关于《公司 2019 年第三季度报告》的议案
   4
            员会第四次会议      2、关于公司《内部控制评价报告》的议案
    三、审计委员会 2019 年度主要履职情况
    1、监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，审计委员会对公司外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为其在审计工作中能够严格遵守独立
审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意
见客观、公正。经过审慎研究，审计委员会决定续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司外部审计机构，并上报董事会批准。审计委员会对外部审
计机构的财务审计费用、内部控制审计费用及聘用条款进行了审核，认为费用条
款均合理。年报审计期间，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、
审计方法等事项进行了讨论和沟通，在审计期间未发现重大事项。
    2、指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会积极关注内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅
了公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计部门严格按照内部审计工作计
划开展内部审计工作，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进内部审计部门
的有效运作。审计委员会对公司内部审计报告进行了审阅，未发现公司内部审计
工作存在重大问题。
    3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司编制的财务报
告客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，是真实、准确、完整的，
不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，且也不存在重大会计差错调整、重
大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计
报告的事项。
    4、评估内部控制的有效性
    报告期内，公司持续推进内部控制制度建设，已建立了规范、健全的内部控
制体系，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，认真评估公司内部控制制度设
计的适当性，督促相关部门落实相关内部控制制度的要求。审计委员会审阅了公
内部控制评价报告和内部控制审计报告，未发现存在重大问题。我们认为公司内
部控制运作情况符合公司规范治理的要求。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，审计委员会与外部审计机构保持常态化联系，并积极协调公司管
理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构之间的沟通，督促内部审计部门
和财务部门配合年审会计师的工作，保证审计工作的顺利进行。
    四、总结评价
    报告期内，审计委员会按照相关法律法规和公司《审计委员会工作细则》的
要求，恪尽职守，勤勉尽责，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控
制管理起到了积极作用。
    2020 年，审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，有效监督外部审
计,指导公司内部审计工作，督促公司内部控制体系有效运行，充分维护公司和
全体股东权益。


    特此报告。