证券代码：603187           证券简称：海容冷链           公告编号：2020-027




              青岛海容商用冷链股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二

次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议已于 2020 年 4 月 24 日以

电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中

委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 9 人），公司监事、高级管理人员

列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青

岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案；
    根据相关规定，公司董事会做出了《公司 2020 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
    根据 2017 年 7 月财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号--收入》
的通知[财会[2017]22 号]，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2020 年 1
月 1 日起开始执行。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公告编号：2020-029）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有
限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。


    特此公告。




                                          青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 4 月 30 日