证券代码:603187           证券简称:海容冷链           公告编号：2020-075
债券代码:113590           债券简称:海容转债


              青岛海容商用冷链股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五

次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议已于 2020 年 10 月 23

日以电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其

中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 9 人），公司监事、高级管理人

员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青

岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了关于《公司 2020 年第三季度报告》的议案；

    议案内容：根据相关规定，公司董事会做出了《公司 2020 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青

岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                            青岛海容商用冷链股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2020 年 10 月 30 日