证券代码:603187           证券简称:海容冷链           公告编号：2020-095
债券代码:113590           债券简称:海容转债
转股代码:191590           转股简称:海容转股


              青岛海容商用冷链股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2020 年 12 月 25 日以现场方式召开。本次会议已于 2020 年 10 月 19
日以电子邮件的方式通知各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其
中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人），公司董事会秘书列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容
商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于制定公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案；
    议案内容：为加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及
相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，
确保公司资产安全，根据相关规定，结合实际情况，公司制定了《外汇套期保值
业务管理制度》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了关于公司开展外汇套期保值业务的议案；
    议案内容：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制
公司财务费用，公司拟进行外汇套期保值业务，相关业务规模累计不超过 4,000
万美元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
2020-096）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2020 年 12 月 28 日