国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司

                使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见

    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为青岛
海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对海容冷链使用闲
置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

       （一）管理目的

    为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司拟
对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增
值，保障公司股东的利益。

       （二）产品种类

    为控制风险，公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、单项
产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

       （三）投资额度

    公司拟使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管
理。

       （四）实施方式

    提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，
并由相关部门具体实施。

       （四）决议有效期
    自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开
之日止，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额
度内滚动使用。

    （六）信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的
要求，及时披露公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

   二、风险提示及风险控制措施

    （一）风险提示

    公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
理财产品或存款类产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的
影响，存在一定的系统性风险。

    （二）风险控制措施

    针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

    1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的
审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

    2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

    3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
控制理财风险。

    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

    三、现金管理受托方情况

    公司进行现金管理的产品交易对方为商业银行等金融机构。
    四、对公司日常经营的影响

    公司主要财务指标如下：

                                                               单位：万元

                                2020 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 31 日
             项目
                                   （经审计）            （经审计）
           资产总额                  321,274.43           224,012.95
           负债总额                  138,903.70            77,415.51
            净资产                   182,370.73           146,597.45
                                    2020 年度              2019 年度
             项目
                                   （经审计）             （经审计）
经营活动产生的现金流量净额           37,391.56             19,220.07

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为 103,832.27 万元，公司拟使用单
日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项
产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，占最近一期期末货币资
金的比例为 38.52%。

    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用闲
置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提
下进行的，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取投
资回报。

    五、本次利用闲置自有资金进行现金管理的决策程序

     （一）决策程序的履行

     2021 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，使用单日最高
余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

     公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和资金
本金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金使用
效率，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
       （二）独立董事意见

    在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，公司拟使用单日最
高余额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自
有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    综上所述，全体独立董事一致同意公司使用单日最高余额不超过 4 亿元的
闲置自有资金进行现金管理，并同意将议案提交股东大会审议。

       （三）监事会意见

    2021 年 4 月 22 日，公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关
于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合相关规定
及不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行
现金管理，能够提高闲置自有资金的使用效率，有利于公司和股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行
了必要的审批程序，符合相关的法律规定。

    综上所述，监事会同意公司使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的闲置
自有资金进行现金管理。

   七、保荐机构的核查意见

    公司本次闲置自有资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规和规范性文件的规定。

    公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了
《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，尚待公司召开 2020 年年度股东大会审议该议案。公司全体独立董事发
表了独立意见，对本次自有资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确
认。

    根据本次闲置自有资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、单
项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。同时，本次闲置自有
资金使用计划有利于提高闲置自有资金的使用效率，有利于公司和股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
   综上所述，本保荐机构对海容冷链本次使用单日最高余额不超过人民币 4
亿元的闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

   （以下无正文）