证券代码:603187            证券简称:海容冷链           公告编号：2021-097


               青岛海容商用冷链股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十

次会议于 2021 年 10 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会议

已于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的方式通知各位监事。会议应出席监事 3 人，

实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 0 人），

本次会议由公司监事会主席袁鹏先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席

了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海

容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了关于《公司 2021 年第三季度报告》的议案。

    议案内容：根据相关规定，公司董事会编制了《公司 2021 年第三季度报告》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青

岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。

    议案内容：鉴于公司第三届监事会即将届满，公司监事会拟提名梅宁、丁晓

东为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工

代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青

岛 海 容商用冷链股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 》（公告编号：

2021-099）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案。
    议案内容：为进一步完善公司治理结构，维护公司整体利益，提高决策的科
学性和民主性，公司拟引入外部监事。同时为做好监事的薪酬管理，建立和完善
激励约束机制，有效地调动监事的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公
司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、《公司章程》的有关规定，拟制定《外部监事津贴
管理办法》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司外部监事津贴管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                            青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2021 年 10 月 27 日