证券代码：603187            证券简称：海容冷链           公告编号：2021-106


               青岛海容商用冷链股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举及
                     聘任高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 11
日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非
独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监
事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第
四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的
议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议
案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员
会组成人员的议案》 关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、
监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
    一、公司第四届董事会组成情况
    公司第四届董事会成员：邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、
王彦荣先生、赵琦先生、纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士。其中，邵伟先生为
公司董事长，纪东先生、晏刚先生、张咏梅女士为独立董事。
    公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
      序号         委员会名称      主任委员              其他委员

       1           战略委员会        邵伟         纪东          赵定勇

       2           审计委员会       张咏梅        纪东              赵琦

       3       薪酬与考核委员会      晏刚        张咏梅         马洪奎

       4           提名委员会        纪东         晏刚          王存江


    上述董事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-095）。
    二、公司第四届监事会组成情况
    公司第四届监事会成员：梅宁先生、丁晓东先生、金焰平先生。其中，梅宁
先生为监事会主席，金焰平先生为职工代表监事。
    上述非职工代表监事的简历，详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选
举的公告》（公告编号：2021-099）；职工代表监事的简历，详见公司在上海证券
交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司关于
职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-098）。
    三、公司聘任高级管理人员情况
    董事会聘任邵伟先生担任公司总经理；聘任赵定勇先生担任公司副总经理、
董事会秘书；聘任马洪奎先生担任公司副总经理；聘任王彦荣先生担任公司财务
总监。
    邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生的简历，详见公司在上海
证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公
司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-104）。


    特此公告。




                                          青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 11 月 12 日