青岛海容商用冷链股份有限公司

      股东大会议事规则
                    青岛海容商用冷链股份有限公司

                           股东大会议事规则

                           （2022 年 4 月修订）

                                  第一章 总则

    第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）的组
织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）和其他有关规定，制订本议事规则。

    第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

    董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤勉尽
责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

    第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，
不得干涉股东对自身权利的处分。

    第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，并应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召

开，出现有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东
大会：

       （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三
分之二时；

    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

       （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东请求
时；

       （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；

    （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

    前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

    公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告青岛证监局和上海证券交
易所，说明原因并公告。

    第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

    （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；

    （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

    （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

    （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。除聘请律师以外，会议
召集人可委托公证机构对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委
托书、会议登记、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事
项进行公证。

                           第二章 股东大会的召集

    第六条 股东大会会议由董事会依照《公司法》及《公司章程》的规定召集，
董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东大会。

    第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，
在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，需书面说明理由并公告。

    第八条 监事会有权书面向董事会提议召开临时股东大会。董事会应当根据
法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召
集和主持。

    第九条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）有权书面向董事会请求召开临时股东大会。董事会应当根据
法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）有权书面向监事会提议召开临时股东大会。

    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东）可以自行召集和主持。

    第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，并
提交会议议题和内容完整的议案，同时向上海证券交易所备案。

    在股东大会决议公告前，召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）持
股比例不得低于百分之十。

    监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向上
海证券交易所提交有关证明材料。

    第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集
人可以持召集股东大会通知的相关公告向证券登记结算机构申请获取。召集人所
获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

       第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承
担。

                          第三章 股东大会的提案与通知

       第十三条 股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

       第十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独持有或者合计持有公司百
分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可以在股东大会召
开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出
股东大会的补充通知，公告临时提案内容。

    除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。

    股东大会通知中未列明或不符合本规则规定的提案，股东大会不得进行表决
并作出决议。

       第十五条 召集人应当在年度股东大会召开二十日前（不包括会议召开当日）
以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开十五日前（不包括会议召
开当日）以公告方式通知各股东。

       第十六条 股东大会的通知包括以下内容:

    （一）会议的时间、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项和提案；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

    （五）会务常设联系人姓名，电话号码；

    （六）网络或其他表决方式的表决时间和表决程序。

    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，
以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立
董事的意见及理由。

    需要变更前次股东大会决议涉及事项的，提案内容应当完整，不能只列出
变更内容。列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会
不得进行表决。公司召开临时股东大会，只对会议通知中列明的提案进行审议
表决。

    公司股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召
开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间
不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

    列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进
行表决。

    第十七条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该
事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、公司的影
响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问
报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况，审计
结果或独立财务顾问报告。

    第十八条 提及涉及关联交易的提案的，应当充分说明该事项的详情，包括
但不限于：关联关系、交易日期及地点、交易目的、交易标的、价格及定价依据、
关联人在交易中所占权益的性质及比重、本次关联交易对公司是否有利。

    第十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

    （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

    （三）披露持有公司股份数量；

    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。

    第二十条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。

    第二十一条 发出召开股东大会的通知后，除有不可抗力和其他意外事件等
正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。公
司因不可抗力和其他意外事件等原因必须延期或取消召开股东大会的，召集人应
在原定股东大会召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

                           第四章 股东大会的召开

    第二十二条   本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会
的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采
取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

    第二十三条 公司应当在公司住所地或股东大会通知中规定的地点召开股东
大会。

    股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

    第二十四条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先
股股东）或其代理人，均有权出席股东大会。

    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。

    股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出
席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。其中：

    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有
效证件、股票账户卡或持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份
证复印件、代理人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡或持股证明。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其有法人代表资格的有效证明、股票
账户卡或持股证明；委托代理人出席会议的，代理人出示本人身份证，法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡或持股证明。

    合伙企业股东应由执行事务合伙人或授权代表出席会议,授权代表出席会议
时需出具合伙企业书面授权委托书和本人身份证明、股票账户卡或持股证明。

    如果执行事务合伙人为自然人的，应出示本人身份证、能证明其有合伙企业
代表资格的有效证明、股票账户卡或持股证明；委托代理人出席会议的，代理人
出示本人身份证，合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托
书、股票账户卡或持股证明。

    如果执行事务合伙人为法人或其他组织形式的，有效身份证明文件为加盖合
伙企业公章的授权委托书和授权代表身份证复印件、股票账户卡或持股证明。

    其他非自然人股东出席会议的，参照法人股东执行。

       第二十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
内容：

    （一）代理人的姓名；

    （二）是否具有表决权；

    （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示；
    （四）委托书签发日期和有效期限；

    （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
委托人为合伙企业的，应当加盖合伙企业印章。

    委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决。

    股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的
代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签
署；委托人为合伙企业的，应当加盖合伙企业印章或者由其正式委任的代理人签
署。

       第二十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。

       第二十七条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议
人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股
份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

       第二十八条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同
对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份
数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前，会议登记应当终止。

       第二十九条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法
表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见
的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会作出说明。

       第三十条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

       第三十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现
场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。

       第三十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。

       第三十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出
解释和说明。

       第三十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数以会议登记为准。

       第三十五条 股东出席股东大会可以要求发言，股东大会应给予股东发言时
间，股东大会发言包括书面发言和口头发言。

    股东或其代理人应针对议案内容发言。股东或其代理人违反本条规定的，大
会主持人可以拒绝或制止其发言。

    股东或股东代理人发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，
然后发表自己的观点。股东或股东代理人在发言时，应简明扼要地阐述其观点，
发言时间一般不得超过五分钟。

       第三十六条 会议过程中，与会股东对股东身份、计票结果等发生争议，不
能当场解决，影响会议秩序，导致无法继续开会的，会议主持人应当宣布暂时休
会。

    前述情况消失后，会议主持人应尽快通知股东继续开会。

       第三十七条 召集人应当保证股东大会继续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止股东大会并及时公告。同时，召集人应向公司所在地
青岛证监局及上海证券交易所报告。

                  第五章 股东大会的表决、决议和记录

    第三十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

   股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数以上通过。

   股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。

    第三十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

   （一）公司经营方针和投资计划；

   （二）董事会和监事会的工作报告；

   （三）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

   （四）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

   （五）公司年度预算方案、决算方案；

   （六）公司年度报告；

   （七）聘任和解聘会计师事务所；

   （八）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以
外的其他事项。

    第四十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

   （一）公司增加或者减少注册资本；

   （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

   （三）《公司章程》的修改；

   （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产百分之三十的；
    （五）股权激励计划；

    （六）审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的；

    （七）对《公司章程》规定的利润分配政策的调整或变更的；

    （八）发行股票、可转换公司债券等证券；

    （九）法律、行政法规或《公司章程》规定和股东大会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

    除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与
董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理
交予该人负责的合同。

    第四十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对除上市公司董事、
监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外
的其他股东的表决单独计票并披露。

    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款
规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，
且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

    公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监
督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责
任。
    第四十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加会议但

不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股
东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

    股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当主动回避，不参与投票。
关联股东未主动回避表决的，会议主持人应当要求其回避表决。关联股东回避
后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据《公司章程》之规定通过
相应的决议；会议主持人应当宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数。

    如有特殊情况关联股东无法回避时，公司可以按照正常程序进行表决，并在
股东大会决议中作出详细说明。

    审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

    （一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开
之日前向公司董事会披露其关联关系。

    （二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的
股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系。

    （三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审
议、表决。

    （四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数
的过半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东
有表决权的股份数的三分之二以上通过。

    （五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关
该关联事项的决议无效。

    公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自
愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。

    公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公
司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上
不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。

    公司及关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐
瞒关联关系。

   第四十三条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司百分之三以上股份
的股东可以提出董事、监事候选人。

    董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举
董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以
实行累积投票制。若公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分
之三十及以上，应当采用累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事
会应当向股东书面告知候选董事、监事的简历和基本情况。

    董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公
开披露的董事候选人的详细资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

    持有公司百分之三以上股份的股东或联合持有公司百分之三以上股份的股
东可提出董事和监事的候选人，并报公司董事会确认，由董事会形成董事、监
事候选人有关的议案，提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、
监事的简历和基本情况。独立董事候选人提名根据公司《独立董事工作制度》
执行。

    第四十四条 董事、监事的提名方式和程序为：

    （一）董事会换届或新增董事的提名方式和程序为：

    1、董事会和单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东，有权提

出新的董事候选人；其中，单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东，

有权提出独立董事候选人。

    2、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东提出新的董事候选
人时，应将提名资格证明及所提候选人必备资料在相应股东大会召开前的十个工
作日提交董事会，由董事会审核提名及被提名人是否符合有关法规规定，通过审
核后的被提名人由董事会书面告知并以提案方式提交股东大会选举。

    （二）监事会换届或新增监事的提名方式和程序为：

    1、由股东代表担任的监事，监事会和单独或合并持有公司已发行股份百分

之三以上的股东，有权提出新的监事候选人。


    2、单独或合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东提出新的监事候选

人时，应将提名资格证明及所提候选人必备资料在相应股东大会召开前十个工作
日提交监事会，由监事会审核提名及被提名人是否符合有关法规规定，通过审核
后的被提名人由监事会书面告知并以提案方式提交股东大会选举。

    3、由职工代表担任的监事，由工会组织提名，由职工民主选举产生或更换。

    第四十五条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一
事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊
原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予
表决。

    股东大会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：

    （一）本次发行优先股的种类和数量；

    （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；

    （三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；

    （四）优先股股东参与分配利润的方式， 包括： 股息率及其确定原则、股
息发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以参与剩余利润分配等；

    （五） 回购条款， 包括回购的条件、 期间、 价格及其确定原则、回购选
择权的行使主体等（如有）；

    （六）募集资金用途；
    （七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；

    （八）决议的有效期；

    （九）公司章程关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相关条款的修订
方案；

    （十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；

    （十一）其他事项。

    第四十六条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

    第四十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    第四十八条 股东大会采取记名方式投票表决。出席股东大会的股东，应当

对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    第四十九条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。

    通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。

    第五十条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应
当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

    在正式公布表决结果前，股东大会所涉的公司、计票人、监票人、主要股东、
网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
    第五十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主
持人应当即时点票。

    第五十二条   股东大会决议应当及时公告，公告中应列明会议召开时间、地
点、方式、召集人、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例、每项提案的表决方式、每项提案的表决结果和
通过的各项决议的详细内容、法律意见书的结论性意见等。

    律师应当勤勉尽责，对股东大会的召集、召开、表决等事项是否符合法律法
规发表意见。法律意见书应当与股东大会决议公告同时披露，内容应当包括对会
议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序（股东回避
等情况）以及表决结果等事项是否合法、有效出具的意见。

    第五十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议公告中作特别提示。

    第五十四条 股东大会应有会议记录。股东大会会议记录由董事会秘书负责，
会议记录记载以下内容：

    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理
和其他高级管理人员姓名；

    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；

    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

    （六）律师及计票人、监票人姓名；

    （七）股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
    出席会议的董事、 监事、 董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当
在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现
场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料
一并保存，保存期限不少于十年。

    第五十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按
《公司章程》 的规定就任。

    第五十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司应当在股东大会结束后两个月内实施具体方案。

    第五十七条 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及
以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购
普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东（ 含表决权恢复的优先股股东）
所持表决权的三分之二以上通过。

    公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。

    第五十八条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益，

    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，
或者决议内容违反《公司章程》 的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请
求人民法院撤销。

    第五十九条 股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规、侵犯股东合法
权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

                              第六章 监管措施

    第六十条 在本规则规定期限内，公司无正当理由不召开股东大会的，董事
会应当作出解释并公告。

    第六十一条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和《公
司章程》 的规定，不切实履行职责的，公司有权责令其改正，并保留追究其法
律责任的权利。

                               第七章 修改

    第六十二条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

    （一） 国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、
法规或规范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定
相抵触；

    （二）《公司章程》 修改后，本规则规定的事项与《公司章程》 的规定相
抵触；

    （三） 股东大会决定修改本规则。

                               第八章 附则

    第六十三条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、
“多于”，不含本数。

    第六十四条 本规则所称公告、通知或股东大会补充通知，是指在符合中国
证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息披露内容。

    第六十五条 本规则经股东大会审议通过后生效，修改时同。本规则为《公
司章程》 的补充性文件。本规则自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。本规则由公司董事会负
责解释。




                                          青岛海容商用冷链股份有限公司

                                                        2022 年 4 月 26 日