证券代码：603187            证券简称：海容冷链               公告编号：2022-012


                青岛海容商用冷链股份有限公司
                   2021 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
        每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。
        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
        配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案的内容
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度母公司实现净利
润为 196,170,089.45 元，提取法定盈余公积金 19,617,008.95 元，加上上年度
结 转 的 未 分 配 利 润 737,799,413.80 元 ， 减 去 2021 年 度 利 润 分 配 金 额
103,286,068.20 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为
811,066,426.10 元。经董事会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2022 年 4
月 26 日 ， 公 司 总 股 本 244,511,663 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
73,353,498.90 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.58%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司第四届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了关
于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案，并同意将本议案提交公司 2021 年年
度股东大会审议。表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,符合
《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了
公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报诉求，有利于公司
的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配预案，同意将该议案提交
股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排，为
积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。
    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。


    特此公告。


                                           青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 27 日