证券代码:603187            证券简称:海容冷链         公告编号：2023-005

              青岛海容商用冷链股份有限公司

            第四届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2023 年 3 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。
会议通知已于 2023 年 3 月 15 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 3
人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商
用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案。
    议案内容：为关注公司下游行业相关消费科技、新消费业态、公司其他上下
游行业等领域发展情况，协同公司业务转型升级和战略发展需要，同时拓宽公司
投资渠道获取投资收益，公司拟与专业机构北京方圆金鼎投资管理有限公司共同
投资设立投资基金，公司控股股东、董监高部分人员有可能以有限合伙人身份认
购部分基金份额，从而构成关联交易。基金总规模为 3 亿元人民币，公司拟投资
金额为 1.5 亿元人民币，基金剩余资金尚需募集。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦
先生因后续可能参与认购基金份额而构成关联交易，已回避表决。
    本议案符合豁免提交股东大会审议的规定。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体
内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事
关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的事前认可意见》《独立董事关于第四
届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容
详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份
有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司拟参与设立投资基金暨关联交易
的核查意见》。
    特此公告。


                                           青岛海容商用冷链股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 3 月 21 日