证券代码：603188            证券简称：ST 亚邦       公告编号：2018-108

                    江苏亚邦染料股份有限公司
             2018 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 10 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江

   苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  43,864,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  7.6153



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张丽娜女士出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                         反对                  弃权

                        票数          比例（%）     票数           比例    票数          比例

                                                                   （%）                 （%）

       A股         43,733,200 99.7006              131,300     0.2994             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                   同意                        反对             弃权
序号                             票数          比例（%）       票数   比例（%） 票数   比例
                                                                                       （%）
1       《关于为控股           28,133,800         99.5354     131,300      0.4646          0     0.0000
        子公司提供担
        保额度暨关联
        交易的议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明

    以上议案涉及关联交易，关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许芸霞、许
旭东、许济洋、许旭征、张龙新对该议案进行了回避表决。



三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云、郭梦媛

2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                              江苏亚邦染料股份有限公司
                                                      2018 年 10 月 30 日