江苏亚邦染料股份有限公司独立董事
  关于公司第 五届董事会第十一次会议相关事顼 的独立意见

    根据 《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及 《江苏亚邦染料股份有限公司独立董事工作制度》的
                                                  “   ”
规定 ,我 们作为江苏亚邦染料股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 五届董事会的
独立董事 ,在 认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上 ,现 基于独
立判断的立场 ,就 公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见       :




    一、关于公司重新调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的独立意见
    本次调整业绩承诺方案符合 《公司法 》、《证券法 》、《(合 同法>司 法解释二》
证监会 《上市公司监管指引第 4号 —— 上市公司实际控制人 、股东 、关联方 、收
购人 以及上市公司承诺及履行 》以及 《公司章程 》等相关法律 、法规 、规范性文
件的规定 。公司董事会本着审慎性原则 ,对 相关事项进行充分论证和核实 ,重 新
确定了符合转 让双 方利益的业绩承诺方案和补偿方式 。公司董事会在对该项议案
进行表决时 ,关 联董事 己回避表决 ,董 事会的召集 、召开 、审议 、表决程序符合
有关法律 、法规及 《公司章程》的规定 ,我 们对该事项无异议 ,并 同意将此议案
提交公司股东大会审议 。因此 ,我 们认为 ,本 次调整是从保障上市公司的利益出
发 ,较 好的考虑与保护 了中小股东的利益 ,不 会对上市公司及中小股东利益造成
不利影响 ,同 意将该方案提交公司股东大会审议 ,关 联股东将对该事项进行回避
表决 ,并 对中小股东表决进行单独计票 ,充 分尊重中小股东意愿和述求 ,保 障中
小投资者权益 。
    二 、关于公司为控股孙公司提供担保的独立意见
    公司控股孙公司宁夏亚东因经 营资金需求 ,公 司为其融资提供担保将有利于
其经营业务的有序开展 ,满 足业务发展的需要 ,促 进其 良性发展 。我们认为 :公 司
对下属控股孙公司的经 营状况 、资信及偿还债务能力有充分的了解 ,其 财务风险
处于可控制的范围之内。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东 ,特 别是中
小股东利益的情形 。公司董事会审议本次议案的程序符合 《 、《证券法 》、
 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》的规定 。因此 ,我
们同意将此担保事项提交公司股东大会审议 。
     (以 下无正文 ,下 页为独立董事签字页 )
     (本 页无正文 ,为 《江苏亚邦染料股份有限公司独立童事关于公

司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的签署页




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