证券代码：603188          证券简称：ST亚邦          公告编号：2020-036



              江苏亚邦染料股份有限公司
          第五届董事会第二十三次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次

会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯结合现场方式召开。会议通知于 2020年 10

月 19 日以通讯方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持。本次会议

应到董事9人，实到9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2020 年第三季度报告全文将于 2020 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn），报告正文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》。

    2、会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST

亚邦关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号 2020-037)
    3、审议通过了《关于拟注销铜陵分公司的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《ST 亚邦关于拟注销铜陵分公司的公告》(公告编号 2020-038)。




    特此公告。




                                        江苏亚邦染料股份有限公司董事会

                                               2020年10月30日