股票代码：603188           股票简称：ST 亚邦          公告编号： 2021-035



                   江苏亚邦染料股份有限公司
             第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
通知于 2021 年 4 月 17 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议
室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开
监事会会议的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
    表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    2、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：
    （1）公司2020年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
    （2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》和上海证券交易所
的相关规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。同意天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司2020年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
    （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2020年年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
    表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
    表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
    同意公司2020年度利润分配预案为：公司拟 2020 年不进行利润分配亦不进
行公积金转增股本。
    表决情况：该议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    6、审议通过了《公司2021年度财务预算报告》
    表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    7、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常
关联交易预计的议案》
    表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《ST亚邦关于公司2020年度日常关
联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    8、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
    表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
    9、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》
    表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
    10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的决
定及2021年度薪酬的预案》
    表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
    11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交
易所网站。

    12、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

    表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交

易所网站同日披露的《ST亚邦关于公司计提商誉减值准备的公告》。本议案尚需

提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                       江苏亚邦染料股份有限公司监事会
                                               2021 年 4 月 28 日